신뢰 트릭 목록 - List of confidence tricks

신뢰 속임수 및 사기는 자주 변경되고 종종 여러 유형의 요소를 포함하기 때문에 분류하기가 어렵습니다. 이 목록 전체에서 신뢰 속임수의 가해자는 "사기꾼"또는 간단히 "아티스트"라고하며 의도 된 피해자는 "표"입니다. 특정 사기는 주로 노인을 대상으로합니다 . 특히 컴퓨터 나 인터넷과 같은 최신 기술이 관련되어있는 사기에는 신실 하고 때로는 경험이 없거나 안전하지 않을 수 있습니다 . 이 목록은 완전한 것으로 간주해서는 안되지만 가장 일반적인 예를 다룹니다.

빨리 부자가되기위한 계획

빨리 부자 가되기위한 계획 은 매우 다양합니다. 여기에는 가짜 프랜차이즈 , 부동산 "확실한 물건", 부자가되는 빠른 책, 부를 쌓는 세미나, 자조 전문가, 확실한 발명품, 쓸모없는 제품, 연쇄 편지 , 점쟁이 , 돌팔이 의사, 기적의 의약품 , 외국이 포함됩니다. 교환 사기 , 나이지리아 돈 사기 , 매력과 부적 . 변형에는 피라미드 방식 , 폰지 방식매트릭스 방식이 포함 됩니다.

"머니 박스 제도"

독일 사기꾼 인 Victor Lustig 는 백지로 100 달러짜리 지폐를 인쇄 할 수있는 "돈 상자"를 디자인하고 판매했습니다. [1] [ 자체 발행 출처 ] 엄청난 이익을 감지하고 윤리적 영향에 문제가없는 피해자는 25,000 달러에서 102,000 달러까지 높은 가격에 기계를 구입할 것입니다. [1] Lustig는 데모 목적으로 6 ~ 9 개의 100 달러짜리 진짜 지폐를 기계에 비축했지만 그 후에는 백지 만 생산했습니다. [2] 희생자들이 사기를 당했다는 사실을 깨달을 무렵, Lustig는 오랫동안 사라졌습니다. [1] [2]

염장

염장 또는 "광산을 염장은"있는 사기에 대한 용어입니다 보석 이나 금 광석 A의 심어 져 쓸모없는 또는 존재하지 않는 광산 회사의 주식을 구입에 표시를 복사로, 또는 풍경. [3] 골드 러시 동안 사기꾼은 산탄 총 에 금가루를 싣고 광산 측면으로 쏘아서 풍부한 광석처럼 보이게하여 "광산에 소금을 뿌립니다". 예를 들어 1872 년 다이아몬드 사기1990 년대 중반 Bre-X 금 사기가 있습니다. 이 트릭은 렸었습니다 HBO의 시리즈 죽은 나무 , 때 알 스워 렝겐EB Farnum의 트릭 Brom Garret은 Swearengen이 그를 팔려는 주장에서 금을 믿게 될 것입니다.

스페인 죄수

스페인어 죄수 사기 -와 현대적인 변형의 사전 - 수수료 사기 또는 " 나이지리아 편지 사기 "- 그것의 은신처에서 일부 훔친 돈을 검색에 도움이 마크를 입대 포함한다. 피해자는 때때로 자신의 돈에서 사기꾼을 속일 수 있다고 믿지만,이를 시도하는 사람은 이미 돈이 훔칠 것이라고 믿고있어 본질적인 사기에 빠졌습니다 ( 블랙 머니 사기 참조 ). 고전적인 스페인 죄수 속임수에는 로맨스 사기의 요소도 포함되어 있습니다 (아래 참조).

많은 사기꾼들은 피해자가 경찰에 가지 못하도록 추가 속임수를 사용합니다 . 투자 사기꾼의 일반적인 방법은 마크가 세무 당국에서 숨겨진 돈을 사용하도록 장려하는 것입니다. 마크는 세금 사기를 저질렀다는 사실을 밝히지 않고는 당국에 갈 수 없습니다 . 많은 사기에는 사소한 범죄 요소 나 기타 악행이 포함됩니다. 이 마크는 사기꾼이 한 나라에서 엄청난 돈을 벌 수 있도록 도와줌으로써 돈을 벌 것이라고 생각하도록 만들어졌습니다 (고전적인 선불 사기 / 나이지리아 사기). 따라서 마크는 자신이 범죄를 저지를 계획임을 밝히지 않고는 경찰에 갈 수 없습니다.

나이지리아 사기 계획에 대한 왜곡에서 마크는 해외 누군가가 기업 고객으로부터 부채를 회수하는 것을 돕고 있다고 말합니다. 사업체에서 훔친 수표 는 마크로 우송됩니다. 이 수표는 마크의 이름을 반영하도록 변경되고, 마크는 현금화하고 자금 ( 수수료 ) 의 일부를 제외한 모든 것을 사기꾼에게 이체하도록 요청합니다 . 수표는 "지불 대상"정보가 전문적으로 변경된 것을 제외하고는 종종 완전히 정품입니다. 이는 은행이 계좌에서 돈을 회수 할 때 막대한 부채뿐만 아니라 돈세탁에 대한 형사 고발에도 표시됩니다 . 더 현대적인 변형은 레이저 인쇄 를 사용하는 것입니다.적절한 은행 계좌 번호와 지불 인 정보를 사용한 위조 수표. 이 사기는 영화 The Spanish Prisoner에서 볼 수 있습니다.

설득 트릭

사기꾼이 사람들이 자신의 돈을 목표로 삼도록 설득하는 설득 사기는 구식 유형의 사기입니다.

조부모 사기

조부모는 자신의 손자라고 주장하는 누군가로부터 전화 나 이메일을 받아 문제가 생겼다고합니다. 예를 들어, 사기꾼은 체포되었다고 주장하고 돈을 송금하거나 보석금을 위해 구매 한 기프트 카드를 요구할 수 있으며 피해자가 손자 부모에게 "화를 낼뿐"이라고 말하지 말라고 요청할 수 있습니다. 전화는 사기성 사칭으로, 일반적으로 소셜 미디어 게시물과 신문이나 장례식장 웹 사이트에 게재 된 사망 기사 에서 얻은 손자의 이름입니다 . 유선 나라 밖으로 영원히 사라졌다. [4]

로맨스 사기

전통적인 로맨스 사기 는 이제 인터넷 데이트 사이트 로 옮겨 져서 메기 라는 새로운 이름을 얻었습니다 . 죄수 는 종종 결혼 약속과 관련된 낭만적 인 관계적극적으로 발전 시킵니다. 그러나 얼마 후이 인터넷 "아가씨"가 고국이나 제 3 국에 갇혀서 떠날 돈이 없어서 마크와 연합 할 수 없다는 것이 분명해졌습니다. 이 사기는 선불 사기 또는 수표 사기가됩니다.. 사기꾼의 현금 부족으로 인해 다양한 이유가 제시 될 수 있지만, 피해자로부터 돈을 빌리는 것 (선지급 사기)이 아니라 사기꾼은 일반적으로 피해자가 자신을 대신하여 현금화 할 수있는 수표를 가지고 있다고 선언합니다. 여행을 용이하게하기 위해 비가역 이체 서비스를 통해 돈을 송금합니다 ( 수표 사기 ). 물론 수표는 위조되거나 도난 당하고 사기꾼은 절대 여행을하지 않습니다. 불운 한 희생자는 결국 큰 빚을지고 마음이 아프게 됩니다. 이 사기는 영화 Cabiria의 밤 에서 볼 수 있습니다 .

어떤 경우에는 온라인 데이트 사이트 자체가 사기에 연루되어 가상의 인물 또는 운영자가 현재 광고 된 지역에서 날짜를 찾고 있지 않음을 알고있는 인물의 프로필을 게시합니다. [5]

운세 사기

전통적인 사기 중 하나는 점술과 관련이 있습니다. 이 사기에서 점쟁이는 냉간 읽기 기술을 사용 하여 클라이언트가 단순히 오락을 찾는 것이 아니라 진정으로 문제가 있음을 감지합니다. 또는 도박꾼이 불운을 호소하는 것입니다 . 점쟁이는 마크에게 자신이 저주를 받았으며 비용을 지불하면 저주를 제거하기 위해 주문을 걸 수 있다고 알려줍니다 . 에서 집시 ,이 트릭가 호출됩니다 bujo 한 전통 형식 후 ( "가방") : 마크는 저주가 그들의 돈에 있음을 이야기한다; 그들은 마법을 걸기 위해 가방에 돈을 넣고 쓸모없는 종이 봉지를 남깁니다. [6]이 사기에 대한 두려움은 운세를 범죄로 만드는 입법에 대한 하나의 정당화였습니다. [7] 아래 "축복 사기"를 참조하십시오.

이 사기는 바이러스 사기 와 함께 전자 시대의 삶에 새로운 임대를 얻었습니다 . 가짜 안티 바이러스 소프트웨어 는 컴퓨터가 바이러스에 감염되었다고 허위로 주장하고, 협박을받지 않는 한 가짜 경고와 함께 시스템을 작동 할 수 없게 만듭니다. Datalink Computer Services 사건에서 자신의 컴퓨터가 바이러스에 감염되었고 감염이 인터넷에서 그에 대한 정교한 음모를 나타냈다 고 주장하는 회사가 수백만 달러를 훔쳤습니다. [8] [9] [10] 의심되는 사기는 2004 년 8 월부터 2010 년 10 월까지 지속되었으며 피해자에게 6 ~ 2 천만 달러의 손실을 입힌 것으로 추정됩니다. [8] [11]

금 벽돌 사기

금 벽돌 사기는 실재하는 물건을 가치보다 더 많이 판매하는 것을 포함합니다. 그들은 피해자에게 금으로 코팅 된 납으로 밝혀진 것으로 알려진 금괴를 판매 한 이름을 따서 명명되었습니다.

위조 지폐

'녹색 상품 게임'이라고도 하는 녹색 상품 사기 는 19 세기 미국에서 사람들이 쓸데없는 위조 화폐 를 지불하도록 속이는 인기있는 사기 였습니다. 돼지 와 같은 다른 상품 대신 돈을 사용 하는 피그-인-어-포크 사기 의 변형입니다 . 마크 또는 피해자는 "정품"위조 통화를 판매한다고 주장하는 사기꾼 ( "녹색 상품 남성")이 전국에 유포하는 전단에 대응합니다. 이 통화는 때때로 도난 판화 판으로 인쇄되었다고 주장되었습니다. 일반적으로 주요 도시 외곽에 거주하는 피해자는 거래를 완료하기 위해 녹색 상품 남성이있는 곳으로 여행하도록 유도됩니다. 피해자는 조종사의 안내를 받았습니다."대량의 진짜 화폐 (위조품으로 표시됨)를 보여주고 가방이나 가방에 넣었습니다 . 피해자들은 액면가보다 훨씬 낮은 가격으로 돈을 사겠다는 제안을 받았습니다. 피해자가 가격을 협상했거나 그렇지 않으면 다른 공범 ( "벨소리")이 돈 가방을 톱밥, 녹색 종이 또는 기타 쓸모없는 물건이 들어있는 가방으로 바꿀 것입니다. 피해자들은 그 스위치를 알지 못한 채 떠나려고하면서 범죄를 신고하지 않으려했습니다. 위조 화폐를 구입하는 것은 그 자체가 범죄 였고 피해자는 그에 따라 체포 될 위험이 있었습니다.

찌르는 돼지 (가방 속의 고양이)

찌르는 돼지는 중세 후기에 유래했습니다 . 사기에는 작은 돼지라고 주장되는 것을 찌름 (가방)에 판매하는 것이 수반됩니다. 가방에는 실제로 고양이가 들어 있습니다 (특히 고기 공급원으로 평가되지 않음). 가방 안을 들여다 보지 않고 사면, 그 사람은 생각했던 것보다 가치가 낮은 물건을 샀고, 교훈 주의점 emptor를 직접 배운 것 입니다. [ 인용 필요 ] "포크에 돼지를 사다"는 영어를 포함한 많은 유럽 언어에서 구어체 표현 이되었습니다. 누군가가 미리 검토하지 않고 무언가를 구매할 때 때문입니다. [12]일부 지역에서는 구의 "돼지"가 가방의 실제 내용물을 나타내는 "고양이"로 대체되지만 그 외의 말은 동일합니다. [ 인용 필요 ] 이것은 다른 설명이있을 수 있지만 " 고양이를 가방 에서 꺼내다"라는 문구 가 유래 한 곳이라고도 합니다. [ 인용 필요 ]

포르투갈어 또는 스페인어 사용 국가에서는 문구의 "돼지"가 토끼 또는 잭 래빗으로 대체됩니다. 피해자는 실제로 고양이를 살 때 토끼를 사는 것이라고 생각하므로 "gato por lebre"( 포르투갈어로 ) 또는 "gato por liebre"( 스페인어로 )라는 표현이 사용됩니다. [ 인용 필요 ]

태국 보석

태국의 보석 사기방콕관광객에게 면세 보석 을 사서 관광객의 고국으로 돌려 보냄 으로써 돈을 벌 수있는 기회를 알려주는 사기꾼과 도우미 를 포함합니다. 이 마크는 사기꾼 중 한 명이 운영 하는 툭툭으로 도시를 돌아 다니며, 마크는 사기꾼이 운영하는 상점에서 보석을 사도록 설득 될 때까지 마크가 조력자를 차례로 만나도록합니다. 보석은 진짜이지만 상당히 비싸다. 이 사기는 방콕에서 20 년 동안 운영되어 왔으며 태국 경찰과 정치인에 의해 보호된다고합니다. 유사한 사기는 일반적으로 맞춤 양복에 대해 병렬로 실행됩니다. 많은 관광객이 두 상품을 모두 선전하는 사기꾼에게 맞습니다. [인용 필요 ]

태국의 유사한 속임수 는 장식품 상아있다는 거짓말을 포함 합니다. 사기꾼은 "미국으로 상아를 운송하는 것은 엄격히 금지되어 있으며 판매자는 책임을지지 않습니다"라고 적힌 영어 표지판 옆에 판매용으로 상아가 아닌 장식품을 제공합니다. 이것은 구매자가 "금지 된 과일"을 우연히 발견했다고 믿게 만들 수 있으며, 일반적으로 작고 숨기기 쉬운 장식품을 구입하여 나라 밖으로 밀수하도록 유혹합니다. 구매자는 나중에 장식물이 상아의 흔적이 전혀없는 뼈로 만들어진다는 것을 알게 될 것입니다. [ 인용 필요 ]

화이트 밴 스피커

에서 흰색 밴 스피커 사기 , 낮은 품질의 스피커일반적으로 흰색 밴에서 크게 할인 된 값 비싼 단위로 판매됩니다. 세일즈맨은 여러 가지 방법으로 초저가를 설명합니다. 예를 들어, 고용주가 너무 많은 스피커를 주문한 것을 알지 못하여 초과분을 사장의 등 뒤에서 몰래 팔고 있습니다. "스피커 맨"은 판매하는 스피커가 일반적으로 기능적이지만 실제로 제조하는 데 "정가"의 극히 일부에 불과하기 때문에 겉보기에 아주 작은 가격으로 흥정 할 준비가되어 있습니다. 사기는 가짜 브랜드에 대한 웹 사이트의 생성으로 확장 될 수 있으며, 이는 일반적으로 존경받는 스피커 회사와 비슷하게 들립니다. 그들은 종종 엄청난 가격으로 지역 신문의 "판매용"분류에 연사를위한 광고를 게재합니다.[ 인용 필요 ]

유사한 사기의 "무역 박람회"변형은 지나가는 차량을 부르짖 으려고 고속도로 옆에서 자동차 문제가있는 것처럼 가장하는 사기꾼을 포함 할 수 있습니다. 착한 사마리아인이 차를 세우면 그 사람은 현지 무역 박람회에 참가하기 위해 나라를 방문하는 외국인이라고 주장합니다. 그 사람은 쇼가 끝난 후 (예 : 공항으로가는 중) 곧 출국 할 것이라고 주장하지만, 차에 연료가 부족하여 재충전하거나 택시를 렌트 할 현지 통화가 없습니다. 동시에 그들은 쇼가 끝난 후 방금 해체 된 회사 부스에서 가져온 것이라고 주장하는 상품이 차 트렁크에 가득 차 있음을 보여줍니다. 이러한 제품은 일반적으로 전자 제품이나 전동 공구와 같은 소형 인기 품목입니다. 그들은이 품목들을 "대폭 할인 된"가격으로 제공합니다. "공항에 가기 위해"현지 현금을 모으려는 것으로 추정됩니다. (때때로 사기꾼은 금반지처럼 귀중한 개인 보석류를 팔려고합니다.) 대부분의 경우 해당 품목은 기술적으로 정품이지만 사기꾼이 판매하려는 것보다 비교할 수 없을 정도로 가치가 낮습니다. 이 사기의 잘 준비된 버전에서 사기꾼은 종종 진정한 외국인이며, 진정한 억양으로 말하고 각각의 외국어에 능숙합니다.

쇼핑 사람들 해적판 소프트웨어 불법 포르노 이미지, 해적판 음악, 마약, 총기 또는 기타 금지 또는 제어 제품은 법적으로 경찰에 swindles보고에서 방해 할 수있다. 예를 들어 "트럭 뒤의 대형 스크린 TV"가 있습니다. TV는 "핫"(도난)으로 선전되므로 매우 저렴한 가격에 판매됩니다. 실제로 TV에 결함이 있거나 고장났습니다. 일부 사기꾼은 적절하게 장식 된 오븐 문으로 충분하다는 것을 발견했기 때문에 실제로는 텔레비전이 아닐 수도 있습니다. [13] 구매자는 훔친 상품의 구매 시도를 인정하지 않고 법적 의지 가 없습니다 .

이라크 디나르

이라크 통화 는 경제적 / 재정적 상황이 투자 가치를 크게 증가시킬 것이라는 믿음으로 투자자가 될 투자자에게 판매됩니다. 실제로 그러한 상황이 구체화되거나 구체화 될 경우 통화 가치에 중대한 영향을 미칠 것이라는 믿을만한 근거 나 정보는 없습니다. 또한 딜러는 투자자에게 상당한 가격 인상으로 통화를 판매하므로 투자를 균등하게 만들기 위해 통화에 대한 상당한 가치가 요구됩니다. [14] [15] [16]

Noorseekee

Noorseekee (нурсики) 사기는 아프가니스탄 분쟁 중 확인할 수없는 사건으로 러시아 도시 전설에 들어간 금 벽돌 사기의 다중 라운드 변종입니다. 이 사기는 여러 번의 "판매자"와 "구매자"라운드로 구성되며 판매자와 구매자는 모두 사기에 참여하는 소련 장교입니다. "판매자"는 처음에 "noorseekee"라고 불리는 작은 반짝이는 금색 컵을 저렴한 가격으로 눈에 띄는 바자에서 소량으로 제공했습니다 ( "판매자"라운드). 첫 번째 "판매자"라운드는 상인들이 전통적으로 "만일 경우에 대비해"새롭고 알려지지 않은 상품의 샘플을 구매할 것으로 예상 되었기 때문에 사소한 거래로 끝났습니다. 그런 다음 "구매자"는 같은 시장을 방문하여 누어 시키를 사용할 수 있도록 요구하고 "판매자"보다 더 많은 비용을 지불합니다. 요구했다. 쉽게 수익을내는 상인들은 다음 "판매자"에게 훨씬 더 열성적이었습니다. Noorseekee는 작고 쌓을 수 있으며 합리적으로 내구성이 있으며 가볍고 손상되거나 녹슬지 않아 거래가 특히 쉬워졌습니다.

이것은 신뢰를 구축하고, 메시징 경로를 형성하고, noorseekee를 특수 상품 또는 소련 특화 보조 통화로 설정하기 위해 여러 차례 계속되었습니다. 사전 결승전에서 "구매자"는 시장의 누어 시키 집단 공급을 비우고 엄청난 양의 돈으로 곧 돌아올 것이라는 발표와 함께 더 많은 누어 시키 (그리고 심지어 계약금까지)를 위해 똑같이 엄청난 명령을 남겼습니다. "판매자"는 요구 된 양의 상품을 제공하기로 기꺼이 동의했지만, 예를 들어 지휘관에게 더 많은 돈을 지불 할 필요성을 인용하여 더 높은 단위당 가격을 요구했습니다. 그런 다음 "판매자"가 주문을 이행하고 상인은 미결제 "주문"의 크기로 인해 큰 수익을 올릴 것으로 예상하는 엄청난 양의 noorseekee (예 : 문자 그대로 트럭 적재)를 구입했습니다. 감소 된 단위당 이익과 그들에게 요구 한 높은 투자와 관계없이. 최종 noorseekee 주문의 크기는 일반적으로 바자의 현금 보유액을 초과하여 상인이 저축 한 금액에 액세스하거나 비축 된 프리미엄 상품을 물물 교환하게합니다.

분명히, "구매자"는 다시는 보이지 않을 것이며, 시장의 상인들은 noorseekee 트럭을 싣고 팔 수단도 없습니다. 소련군과의 새로운 접촉을 구축하면 noorseekee는 소련 건쉽의 무유도 공대지 미사일 팩에서 쓸모없는 황동 캡으로 드러날 것입니다 (нурсики는 НУРС의 축소 형, 즉 н е у правляемый р акетный с наряд에서 파생 됨). . 이 캡은 수백만 명이 운송 중에 사용했으며 (미사일 팩이 건쉽에 삽입 될 때 폐기 됨) 본질적으로 가치가 없었습니다.

갈취 또는 허위 부상 트릭

오소리 게임

오소리 게임 강탈은 주로 기혼 남성에 자행되었다. 예를 들어이 마크는 의도적으로 타협적인 위치로 강요된 후 협박 돈이 지불되지 않는 한 그의 행위를 공개적으로 노출하겠다고 위협합니다. [17]

가짜 드라이 클리닝 청구서 사기

메일 사기 일반적으로 식당 주인에 자행되는이 방식은 합법적 인에서 영수증을 취 드라이 클리너 , 대상 도시에 그것을 수천 번 중복, 마을의 모든 고급 간이 식당로 보냅니다. 첨부 된 메모는 피해자의 식당에있는 서버가 식당의 값 비싼 옷에 음식, 커피, 와인 또는 샐러드 드레싱을 쏟았으며 드라이 클리닝 비용에 대한 상환을 요구한다고 주장합니다. 각 피해자로부터 사기로 청구 된 금액이 비교적 적기 때문에 일부는 사기꾼에게 의심의 이점을 제공하거나 단순히 추가 조치의 성가신 것을 피하고 청구 금액을 지불합니다.

사기의 반송 주소는 보관함입니다. 나머지 연락처 정보는 허구이거나 무고한 제 3 자의 것입니다. 이 계획과 아무 관련이없는 원래의 드라이 클리닝 가게는 피해를 입은 식당가들로부터 여러 번 분노한 문의를받습니다. [18] [19] [20]

클립 조인트

클립 관절 또는 "미식"는 설립 보통이다 스트립 클럽 이나 엔터테인먼트 일반적으로 하나 제공에 주장, 성인 오락 또는 병 서비스 고객이 돈을 지불 속아서 및 수신되는, 가난, 또는 전혀, 상품이나 서비스 대가로 . 일반적으로 클립 조인트는 성관계의 가능성을 시사하고 물에 잠긴 음료에 지나치게 높은 가격을 부과 한 다음 고객이 더 많은 돈을 쓸 수 없거나 원하지 않을 때 퇴출시킵니다. 제품 또는 서비스가 불법 일 수 있으며, 피해자에게 공식적 또는 법적 경로를 통해 구제를 제공하지 않습니다. [21]

코인 매칭 게임

코인 스맥 또는 스맥 게임 이라고도하는 대원 은 코인이 일치하는 게임에서 피해자를 속입니다. 한 대원이 피해자와 함께 게임을 시작한 다음 두 번째 대원이 참여합니다. 두 번째 대원이 잠시 떠날 때 첫 번째 대원이 피해자와 결탁하여 두 번째 대원을 속입니다. 게임에 다시 참여한 후 "패배"에 화가 난 두 번째 운영자는 경찰에 신고하겠다고 위협합니다. 첫 번째 대원은 피해자가 돈을 벌 도록 설득 하고 두 대원은 나중에 분할합니다. [22]

사기 수금 기관

소비자가 온라인으로 급여 담보 대출 또는 단기 신용에 대해 문의하고 긴 개인 정보 목록을 요청합니다. 대출 기관은 쉘 회사입니다. 대출은 절대 이루어지지 않을 수도 있지만 피해자의 개인 정보는 사기 수금 기관에 판매하는 사기꾼의 손에 있습니다. [23] [24] 그 기관은 항상 (종종 피해자의 직장으로) 일련의 괴롭히는 전화를 걸고, 은행 계좌 번호를 얻으려고 시도하거나 (직접 인출을 통해 계좌를 비우도록 허용) [25] 사칭 경찰 (때로는 발신자 ID 스푸핑 )이 피해자를 체포하도록 위협합니다. [26] [27] [28]가짜 채권 추심 자들은 종종 법적으로 요구되는 채무에 대해 서면 "유효성 확인 통지"를 제공하지 않고 채무가 실제로 빚진 증거를 제공하지 않으며 추적 성이 좋지 않고 지불 거절 보호가없는 Moneygram 또는 Western Union과 같은 송금 서비스를 사용하여 지불을 요구합니다. [29] 기초 부채가 존재하지 않거나, 공소 시효 로 인해 유효 하지 않거나, 전화를 거는 주체에 합법적으로 속하지 않습니다. 어떤 경우에는 피해자가 신분 도용 의 대상이 됩니다. [30]

사기꾼은 여러 이름으로 운영되며, 대부분은 공식 또는 정부 기관으로 오인됩니다. [31] 부정한 통화는 종종 해외에서 유래; 갈취 된 돈은 즉시 나라에서 빼앗 깁니다. [32]

사기성 로펌

가짜 또는 부정직 한 로펌은 다양한 방식으로 사기꾼에게 귀중한 도구입니다. 선불금 사기 의 한 형태 인 알 수없는 친척의 상속과 관련하여 선결제 요청을 보낼 수 있습니다 . [33] 또한 피해자가 경박하거나 성가 시거나 완전히 근거없는 청구를 방어하기 위해 자신의 변호사에게 시간당 수백 달러를 지불해야하는 것을 두려워하기 때문에 효과적인 사기 수금 기관이됩니다. [34]

어떤 경우에는 부정직 한 변호사가 더 큰 사기 계획의 일부일뿐입니다. [35] 부동산 사기 곳, 건설 프로젝트에 대한 예금을 복용 포함 할 수있다 [36] 이론에서 변호사에 돈을 들고 에스크로 , 경비 지불 아래신탁 기금의 때까지 자산을 부동산 거래 닫습니다. [37] 프로젝트가 완료되지 않습니다 때, 투자자들은 돈을 다시 추구하지만, 변호사, 부동산 개발자 모두가 사기로 가정 신탁 기금이 비어 찾을 수 있습니다.

보험 사기

보험 사기 에는 피보험자가 자신의 보험사를 속이려고 시도하는 다양한 계획이 포함되지만 피해자가 개인 인 경우 사기꾼은 사기꾼의 차를 손상 시키거나 사기꾼에게 부상을 입히도록 표시를 속입니다. 사기꾼이 나중에 과장 할 수있는 방식으로. 하나 개는 비교적 흔한 방식은 두 차량의 사기꾼 하나, 그리고에 대한 다른 포함 야바위꾼을. 사기꾼은 희생자 앞에서 당길 것이고, 실은 사기꾼 앞에서 당길 것입니다. 사기꾼은 그 다음 실을 "피하기"위해 브레이크를 밟아 피해자가 사기꾼을 후퇴하게합니다. 실은 가속되어 현장을 떠납니다. 사기꾼은 고의로 사고를 일으켰음에도 불구하고 피해자의 보험사로부터 징수를 시도하면서 다양한 과장된 부상을 청구합니다. 사기라고 생각되는 청구에도 맞서기 위해 돈을 써야하는 보험사들은 법정에 가지 않고 이러한 청구를 해결하기 위해 종종 수천 달러 (개인에게 상당한 금액 임에도 불구하고 항공사에 적은 금액)를 지불합니다. [38]

이 사기의 변형은 보험료가 일반적으로 보너스 악의적 등급과 연결되어있는 국가에서 발생합니다 . 사기꾼은 보험 청구를 피하고 대신 현금 보상으로 합의합니다. 따라서 사기꾼은 전문적인 손상 평가를 피할 수 있으며 낮은 등급의 비용을 절약하는 대가로 추적 불가능한 지불을받을 수 있습니다. [ 인용 필요 ]

멜론 드롭

멜론 드롭은 중국판 Pengci 와 유사한 사기 로, 사기꾼이 의심하지 않는 표시를 부딪 히게하여 사기꾼이 가치가 있다고 주장되는 항목을 드롭하게 만듭니다. 이 사기는 원래 일본의 수박 가격이 높기 때문에 일본인 관광객을 표적으로 삼았습니다. 사기꾼은 "보상"에 대해 $ 100 이상을받을 수 있습니다. [39] [40] 이 사기는 깨진 안경 사기 또는 깨진 병 사기 라고도 불립니다 . 사기꾼이 표를 깨뜨린 척 고가의 유리 잔을 부수거나 값싼 와인, 주류 또는 물이 담긴 병을 사용하여 보상을 요구합니다. . 아시아 관광객은 종종 주요 목표입니다. [41]

Pengci

Pèngcí는 체하다 사기꾼있는 중국에서 사기 원래이다 상해 에서 교통 사고를 하기 위해 뜯어의 드라이버에서 돈. [42] [43] 그들은 쉽게 뒤집히는 될 수있다 상품이 손상되는 경우도 사기꾼 수집 손해로 허용 장소 표면적 비싸고 깨지기 쉬운 항목 (일반적 도재)을 배치 할 수있다. [44]

도박 속임수

볼티모어 Stockbroker / 심령 스포츠 추천

볼티모어 증권 중개인 사기는 대량 메일 또는 이메일에 의존합니다. 사기꾼 이상적 넘버링 마크의 큰 풀 시작 개의 전력 등 1024 (2 (10)). 사기꾼은 풀을 두 부분으로 나누고 이진 결과 (예 : 주가 상승 또는 하락 또는 스포츠 이벤트의 승 / 패 결과)가있는 이벤트의 미래 결과에 대한 예측을 각 절반의 구성원 모두에게 보냅니다. ). 절반은 주가가 상승 할 것이라는 예측 (또는 팀이 이길 것 등)을 받고 나머지 절반은 반대 예측을받습니다. 이벤트가 발생하면 사기꾼은 올바른 예측을받은 그룹과 프로세스를 반복하고 다시 그룹을 반으로 나누고 각각의 새로운 예측을 보냅니다. 여러 번 반복 한 후 "생존하는"마크 그룹은 정확한 예측의 놀라운 시퀀스를 받았으며, 그 후 사기꾼은 이러한 마크를 또 다른 예측을 제공하며 이번에는 유료로 제공합니다. 다음 예측은 물론 임의의 추측보다 낫지 않습니다.

예를 들어 경마와 같이 두 개 이상의 결과가있는 도박 제안의 경우 사기꾼은 결과 수의 거듭 제곱과 동일한 숫자의 마크 풀로 시작하여 각 단계의 마크를 해당 그룹 수로 나눕니다. 한 그룹이 각 단계에서 올바른 예측을 받도록합니다. 이를 위해서는 처음에는 더 많은 수의 마크가 필요하지만 올바른 예측의 확률이 각 단계에서 더 낮기 때문에 성공적인 예측을받은 마크의 신뢰를 얻기 위해 더 적은 단계가 필요하므로 더 현저 해 보입니다.

이 사기는 선택 편향생존 편향 에 의존 하며 과학 출판의 출판 편향 (파일 서랍 효과) 과 유사합니다 (성공적인 실험이 실패보다는 출판 될 가능성이 더 큼).

몇몇 저자는 사기 언급 : 다니엘 C. 데닛팔꿈치 룸 (그가 강매 피라미드를 호출) 데이비드 손개연성 원리 ; 그리고 Jordan EllenbergHow Not to Be Wrong . [45]

Ellenberg는 종종 설명적인 비유로 들려 진 사기에 대해 들었지만 실제 사기로 수행하는 사람의 실제 사례를 찾을 수 없었습니다. 그가 발견 한 가장 가까운 것은 환상 주의자 Derren Brown이 텔레비전 특집 The System 에서 발표 했을 때였 습니다.브라운의 의도는 단지 돈을 사기보다는 자신이 절대적인 경마 베팅 시스템을 가지고 있다고 자신의 마크를 설득하는 것이 었습니다. 그러나 Ellenberg는 계속해서 많은 사내 투자 펀드를 시작하고 살아남은 펀드 (높은 수익률 기록)를 일반에 판매하기 전에 가장 낮은 수익률을 보이는 펀드를 닫는 방식으로 투자 회사가 비슷한 일을하는 방법을 설명합니다. 살아남은 펀드에 내재 된 선택 편향으로 인해 이전의 높은 수익률을 유지할 가능성이 낮습니다.

바이올린 게임

바이올린 게임은 비둘기 드롭 기술을 사용합니다 . 한 쌍의 사기꾼이 함께 일하는데, 한 사람은 허름한 옷을 입고 값 비싼 식당에 가서 먹고, 근처에있는 집에 지갑을두고 왔다고 주장합니다. 담보로 사기꾼 은 자신의 생계를 제공 하는 바이올린 이라는 세상의 유일한 소유물을 남깁니다 . 그가 떠난 후 두 번째 사기꾼이 들어 와서 희귀 한 악기라고 부르는 것에 대해 엄청나게 많은 금액 (예 : $ 50,000)을 제안한 다음 시계를보고 약속에 달려가 카드를 남기고 그를 부를 마크를 남깁니다. 바이올린 소유자가 돌아올 때. "불쌍한 남자"는 식사비를 지불하고 바이올린을 구할 돈을 받고 돌아온다. 마크는 그가 두 번째 공모자로부터 테이블에 제안이 있다고 생각한 다음 바이올린을 구입합니다."마지 못해" 바이올린 연주자 는 그 마크가 귀중한 바이올린으로부터 "이익"을 얻을 수 있도록 일정 금액에 판매하는 데 동의합니다. 그 결과 두 명의 사기꾼이 더 풍부하고 (바이올린 비용이 적음) 값싼 악기가 남습니다. [ 인용 필요 ]

바이올린 게임은 충분히 가치있는 재산으로 플레이 할 수 있습니다. 혈통이 강한 개 사기로 알려진 일반적인 변형은 잡종 개를 희귀 품종으로 상향 판매하지만 그렇지 않으면 동일합니다. [46]

대리 복권 사기

대리 복권 사기는 사기꾼이 이전 당첨 번호로 복권을 구매하는 사기입니다. 그런 다음 그 또는 그녀는 티켓의 날짜를 변경하여 전날의 것으로 보이게하여 당첨 티켓이됩니다. 그런 다음 표를 표에 팔아 당첨 표라고 주장하지만 어떤 이유로 인해 상품을받을 수 없습니다 (자격 없음 등). 이 사기의 특별한 잔인 함은 마크가 상품을 받으려고하면 사기로 변경된 티켓이 발견되고 마크가 형사 책임을진다는 것입니다. [ 표창장은 필요로했다 ] 이 사기꾼은 영화에 등장했다 매치 스틱 맨 , 니콜라스 케이지가 자신의 딸을 가르친다. [ 인용 필요 ]사기에 대한 반전이 Great Teacher Onizuka 에서 나타났습니다 . 여기에서는 속기 쉬운 Onizuka가 속아 "승리 권"을 얻었습니다. 티켓은 변경되지 않았지만 그날의 당첨 번호를 보도하는 일간 신문 은 검은 색 펜으로 변경되었습니다. [ 인용 필요 ]

소련에서이 사기는 1977 년 마크가 사기 티켓을 재판매하고 두 번째 구매자가 "문제 해결"을 위해 범죄자와 연루되어 원래 마크와 2 명의 가족이 살해 된 후 3 명이 사망했습니다. 가짜 복권을 사용한 조사에서 한 명의 예술가, 불만을 품은 조폐국의 전직 직원이 자신의 내부 지식과 기술을 사용하여 고품질 위조 티켓을 제작 한 수많은 마크가 모두 발견되었습니다.

3- 카드 몬테

쓰리 카드 몬테 , "퀸 찾기", "쓰리 카드 트릭"또는 "여인을 따르라"는 기본적으로 수세기 전의 셸 게임 이나 골무 리그동일합니다 ( 소품 제외 ). [47] 사기꾼은 청중에게 3 장의 트럼프 카드보여 주며 , 그중 하나는 여왕 ( "레이디")입니다. 그런 다음 카드를 뒤집어 놓고 섞은 다음 청중에게 어느 것이 여왕인지에 베팅하도록 초대합니다. . 처음에는 청중이 회의적이므로 실은 내기를 걸고 사기꾼은 그를 이길 수 있습니다. [48]게임의 한 변형에서, 실은 (분명히 은밀하게) 레이디를 들여다보고 마크가 카드도 볼 수 있도록합니다. 이것은 때때로 청중이 베팅을하도록 유도하기에 충분하지만 사기꾼 이 그가이기도록 결정하지 않는 한, 사기꾼은 그가 항상지는 것을 보장하기 위해 재빠른 손 을 사용하여 훨씬 더 많은 베팅을하도록 유도합니다. 딜러가 그를 잃게 할 때마다 마크는 잃습니다.

이 사기의 변형이 존재 바르셀로나 , 스페인 하지만 소매치기의 추가와 함께,. [ 인용 필요 ] 딜러와 실은 명백하게 명백하게 행동하여 더 많은 청중을 끌어들입니다. 소매치기가 청중으로부터 도둑질에 성공하면 그는 딜러에게 신호를 보냅니다. 딜러는 "조심해!"라는 구어체 "aguas"라는 단어를 외칩니다. – 그리고 세 사람이 갈라졌습니다. 청중은 경찰이오고 있고 그 공연은 실패한 사기라고 믿게됩니다. [ 인용 필요 ]

이 사기의 변종이 인도 뭄바이에 존재합니다. [ 표창장은 필요로했다 ] 야바위꾼은 자신의 카드가 가짜임을 대리점에 큰 소리로 말한다 그가 그들을보고 싶어. 그는 카드를 가져다가 모서리를 접고 청중에게 자신이 카드에 표시를했다고 조용히 말합니다. 그는 베팅을하고 승리합니다. 그런 다음 그는 다른 사람들에게도 베팅을 요청합니다. 청중 중 한 명이 많은 돈을 걸면 카드가 바뀝니다. [ 인용 필요 ]

허위 자격 또는 보증

디플로마 밀

정부 기관은 교육 기관인증 하는 기관 목록을 유지합니다 . 예를 들어, 미국 교육부는 미국의 고등 교육 인증을 감독 합니다.

대부분의 디플로마 공장 은 그러한 기관의 인증을받지 못했지만, 합법적으로 보이기 위해 다른 조직 (예 : 인증 공장 또는 부패한 외국 공무원) 으로부터 인증을 획득하는 경우도 많습니다 . 이러한 기관의 졸업생은 발급자가 학위를 수여하기 위해 현지에서 유효한 인증을 보유하지 않기 때문에 해당 기관에서 얻은 자격이 추가 연구, 합법적 고용 또는 전문 면허 취득에 충분하지 않을 수 있습니다. [ 인용 필요 ]

일부 디플로마 공장은 교육이나 시험을 수행하지 않고 대신 지불 및 "생활 경험"에 따라 자격 증명을 발급합니다. [ 표창장은 필요로했다 ] 약간은 무의식적으로 반려 동물에 학위와 자격 증명을 발급했다. [49]

신학 박사 제목은 오용에 특히 경향이있다. [ 누구에 따르면? ] 영국 에서는 일련의 출판물을 요구하는 박사후 과정 자격증이지만, 미국에서는 모든 교회에서 명예 직함을 부여 할 수 있습니다. 안수 공장 은 적당한 비용과 토큰 양의 연구를 위해이 박사 학위를 쉽게 부여합니다. [50]

허영 출판물 및 상

허영 눌러 입니다 지불에 게시 게시 하우스, 일반적으로 어디에 방식을 저자 밀 , 자신의 책 출판이 지불 저자로부터 수익의 대부분 획득 [51] 대신 완성 된 책을 구입하는 독자를. 저자가 전체 재정적 위험을 부담하기 때문에 책이 홍보되지 않거나 (또는 ​​심하게 홍보되지 않고) 판매되지 않더라도 허영 언론은 이익을 얻습니다. 소량의 책을 저렴하게 인쇄 할 수있는 주문형 인쇄 의 성장은 이러한 추세를 가속화했습니다. [ 인용 필요 ]

베니 티 출판은 자체 출판 과 동일하지 않습니다. 자체 출판 작가가 완성 된 책을 소유하고 배포를 제어하는 점에서 카메라 지원 콘텐츠를 인쇄 볼륨으로 전환하는 데만 인쇄소에 의존합니다 . 허영 언론에서는 출판사가 인쇄 된 책을 소유하는 동안 저자가 재정적 위험을 감수합니다. [ 인용 필요 ]

허영 상을 받는 사람의 구매, 합법적 인 명예의 잘못된 모습을주는 상이다. [52] [53] 이 밀접하게 관련되어 누가 누가 사기 신상 피사체가 인쇄 된 디렉토리에 나열하는 허영을 지불. [ 인용 필요 ]

누가 사기꾼

사기성 "Who 's Who"유형의 디렉토리 운영자는 해당 디렉토리에 대해 문의하는 낮은 비율을 종종 알지 못하는 구매자에게 목록 또는 "멤버십"을 제공합니다. [ 인용 필요 ]

세계 명품 협회

세계 럭셔리 협회 에 본사를 둔 자칭 국제기구 인 중국 이 수수료에 대한 대가로 제공 명품 브랜드의 '공식 목록'에서 명품 브랜드에 대한 "공식 등록"을 포함. [54]

온라인 사기

가짜 바이러스 백신

컴퓨터 사용자 모르게 다운로드 및 설치 불량 보안 소프트웨어 , 악성 코드 로 위장한 바이러스 백신 소프트웨어를 자신의 화면에 표시되는 메시지에 따라. 그런 다음 소프트웨어는 피해자의 컴퓨터에서 여러 바이러스를 찾는 척하고 몇 개를 "제거"한 다음 나머지를 처리하기 위해 지불을 요청합니다. 그런 다음 가짜 소프트웨어가 합법적으로 보이도록 전문적으로 설계된 사기꾼의 웹 사이트에 연결됩니다. 여기에서 "바이러스 백신 소프트웨어"의 "전체 버전"을 다운로드하려면 요금을 지불해야합니다.

피싱

피싱 (Phishing) 은 예를 들어 돈을 훔치는 데 사용할 수있는 개인 정보를 추출하기 위해 아티스트가 마크와 통신하는 현대적인 사기로, 마크가 비즈니스를 수행하는 공식 조직을 대표하는 것처럼 가장합니다. 일반적으로 아티스트는 eBay 와 같은 회사에서 보낸 것처럼 가장하여 마크를 이메일로 보냅니다 . 이는 해당 업체의 이메일과 똑같은 형식이며 차단 된 계정을 "재 활성화"하기 위해 링크가 제공된 웹 사이트에서 일부 개인 정보를 "확인"하도록 마크를 요청합니다. 웹 사이트는 가짜지만 비즈니스 웹 사이트와 똑같이 보이도록 디자인되었습니다. 사이트에는 신용 카드 번호 와 같은 개인 정보를 요청 하는 양식이 포함되어 있습니다., 마크가 서비스에 대한 모든 액세스 권한을 부여하거나 잃어 버려야한다고 생각합니다. 마크가 양식을 제출하면 ( 웹 사이트 주소를 다시 확인하지 않고 ) 정보가 사기꾼에게 전송됩니다.

유사한 발신자 ID 스푸핑 체계가 인터넷 전화를 통한 오해의 소지가있는 전화 통화 ( "비싱")와 함께 존재합니다 . 사기꾼은 인터넷 PSTN 게이트웨이를 통해 전화를 걸어 은행, 경찰, 학교 또는 기타 신뢰할 수있는 기관을 사칭 할 수 있습니다 . 임의 다이얼러 컴퓨터 또는 자동 다이얼러는 의료 서비스 제공자를 가장하여 최근 병원에서 퇴원 한 노인 환자의 사회 보장 번호와 생년월일을 얻을 수 있습니다. 자동 다이얼러 호출은 평판이 좋은 병원이나 약국에서 온 것으로 표시되며 메시지는 병원이나 약국에서 온 "기록을 업데이트"해야 할 필요성을 설명합니다.

기타 온라인 사기에는 선불 사기 , 입찰 수수료 경매 ( '페니 경매'), 클릭 사기 , 도메인 슬래 밍 , 다양한 스푸핑 공격 , 웹 크 래밍 및 온라인 버전의 고용 사기 , 연애 사기가짜 보상이 포함 됩니다.

가짜 지원 전화

의심의 여지가없는 컴퓨터 소유자와 사용자는 Windows , 즉 Microsoft 또는 인터넷 제공 업체 에서 왔다고 주장한 다음 컴퓨터 / 컴퓨터가 오류를 생성하고 있으며 컴퓨터의 오류를 수정해야한다고 말하는 사람들의 표적이됩니다 . 그들은 심지어 사람들이 이러한 소위 오류를 보여주기 위해 한 사이트 또는 다른 사이트로 이동하도록 할 수 있으며,이 시점에서 그들은 어떤 형태의 지원을 구매하기 위해 신용 카드 세부 정보를 제공해야하며 그 후에 원격을 허용하도록 요청받습니다. "오류가 발생한"컴퓨터에 연결하여 문제를 해결할 수 있습니다. 이 시점에서 피해자의 컴퓨터는 맬웨어스파이웨어 또는 원격 연결 소프트웨어에 감염되었습니다. [55]

은행 로그인 사기

사기꾼은 피해자에게 은행에 로그인하여 돈을 받고 있다고 설득합니다. 기술 지원 사기의 일부 피해자는 콜드 콜을 통해 이전에 지불 한 지원에 대한 환불을받을 자격이 있음을 알리는 새로운 조직에 정보를 판매하거나 거래 할 수 있습니다. 또는 사기꾼이 보안 회사를 사칭하여 해커가 은행 계좌를 조작하고 있다고 피해자를 설득 할 수 있습니다. 목표는 사기꾼이 사용자의 계정간에 돈을 이체하고 브라우저에서 HTML 편집을 사용하여 합법적 인 회사가 새 돈을 계정으로 이체 한 것처럼 보이게하는 것입니다. 사기꾼은 "실수"를하고 처음에 그가 보낸 금액보다 더 많은 금액을 보냅니다.

종교 기반 계획

친화 교회 사기

다른 사람의 관점을 공유한다고 주장하는 것은 많은 교회 사기 예술가들이 사용하는 은밀한 표지입니다. 신앙을 공유하는 척하면 종교 단체의 구성원이 사기꾼이 진짜라고 생각하게됩니다. 종종 어떤 종류의 신성한 인도를 주장하거나, 종교적 슬로건을 사용하거나, 종교적 또는 기타 합당한 목적을 위해 기금을 모금한다고 주장하는 교회 사기꾼은 새로운“친구”에게 Ponzi Scheme에 지나지 않는 것에 투자하도록 초대 합니다 . 이것은 애리조나 주에서 2009 년 1 위 사기로 이러한 유형의 친 화성 사기를 나열한 매우 일반적인 범죄입니다. 최근 전국적인 종교 사기에서 교회 신자들은 가짜 금괴 사기로 5 천만 달러 이상의 손실을 입었다 고합니다. 매일 전화 "기도 사슬"에서 그들은 엄청난 수익을 올릴 수 있다고 생각했습니다. [56]

기타 신뢰 속임수 및 사기

미술 학생

예술 학생 사기는 중국 주요 도시에서 일반적입니다. 소규모 '학생'그룹이 영어를 연습하고 싶다는 소망을 인용하면서 대화를 시작합니다. 짧은 시간에 그들은 대화를 교육으로 옮기고 일반적으로 작고 잘 숨겨진 임대 사무실에서 열리는 무료 미술 전시회에 표를 남기고 싶어하는 미술 학생이라고 주장 할 것입니다. 일단 거기에서 학생들은 자신의 작품이라고 주장하는 일부 예술 작품을 표시하고 조각이 일반적으로 쓸모없는 인쇄물에 불과 함에도 불구하고 높은 가격에 판매하려고 노력할 것입니다. 그들은 저항을 극복하거나 가격 협상을 막기 위해 종종 '죄책감'(예 : "굶주린 아이"소개)에 의지합니다. [ 인용 필요 ]

바 빌 사기

막대 법안 사기, 유럽에서 일반적이다 [57] 특히 , 헝가리 부다페스트 . [58] [59] [60] 일반적으로 관광객 인 남성 인 마크는 길을 묻는 등 대화를 시작하는 매력적인 여성이나 한 쌍의 여성이 다가갑니다 (관광객을 현지인으로 착각 한 것처럼 가장합니다. ). 약간의 대화 후, 여성들은 그들이 알고있는 바에 가라고 제안 할 것입니다. 그곳에있는 동안 그들은 많은 앙트레와 음료를 주문하고 마크가 똑같이하도록 권장합니다. 메뉴에 가격이 없거나 나중에 가격이 더 높은 메뉴로 전환됩니다.

청구서가 나오면 예상보다 몇 배나 큽니다. 여자들은 그들에게 적은 양의 현금 만 가지고 있고, 계산서를 지불하기 위해 마크를 요청합니다. 마크는 떠나기 전에 지불해야하며 (때로는 폭력의 위협으로) 현금을 인출 할 수있는 구내 ATM으로 안내됩니다. 여성들은 상황에 대해 과도하게 사과하고 다음날 만나서 갚을 준비를했지만 보여주지 않는다. 사실, 여성들은 술집에서 일하고 있으며 지불금을 삭감합니다. [58]

죄수는 또한 매력적인 여성보다는 잘 차려 입은 남자 또는 사교적 인 현지인과 함께 수행 될 수 있습니다. 이에 대한 변형은 택시 기사가 막대한 요금이 부과 될 것임을 깨닫지 못하고 혼자 들어가 주문하는 승객에게 바를 추천하도록하는 것입니다. 택시 기사는 지불금 삭감을받습니다. [58]

베이징 차

베이징 차 사기는 베이징 과 다른 중국 대도시 에서 행해지 Clip Joint 사기 의 유명한 변형입니다 . 예술가들 (보통 여성과 쌍으로 일하는)은 관광객에게 다가가 친구를 사귀려고 노력할 것입니다. 채팅 후, 그들은 다도 를 볼 수있는 여행을 제안하며 , 전에는 가본 적이 없다고 주장합니다. 관광객에게는 메뉴가 표시되지 않지만 이것이 중국에서 일이 수행되는 방식이라고 가정합니다. 행사가 끝나면 1 인당 $ 100 이상 청구되는 청구서가 관광객에게 제시됩니다. 그런 다음 예술가들은 청구서를 넘겨주고 관광객들은 그에 따라야합니다. 레스토랑, 커피 숍 및 바와 관련된 유사한 사기도 발생합니다. [61] [62]

빅 스토어

Big Store는 사기의 합법성을 판매하는 기술이며 일반적으로 대규모 사기꾼 팀과 정교한 세트를 포함합니다. 종종 건물은 합법적이고 실질적인 사업으로 임대 및 제공됩니다. [63] 의 "도박 가게"설정 스팅은 일례이다.

2014 년에 농촌 협력 난징 , 중국은 카운터 뒤에 제복을 입은 점원과 전체 오프라인 가짜 은행을 구축; 무면허 은행은 1 년이 조금 넘게 운영 된 후 채무 불이행으로 중국 저축 자들을 2 억 위안 에서 빼앗 았습니다 . [64] Onecoin은 유럽의 예이다.

축복 사기

축복 사기는 악한 정신이 자신의 가족을 위협하는 것을 그들에게 납득이 위협 저축, 보석 또는 기타 귀중품을 가득 가방을 포함하는 축복 의식에 의해 제거 될 수 있다는 것을, 노인 중국어 이주 여성을 대상으로합니다. 의식이 진행되는 동안 사기꾼들은 귀중품 가방을 무가치 한 내용물이 담긴 동일한 가방으로 바꾸고 피해자의 현금이나 보석으로 돈을 벌어 들인다.

변화 모금

퀵 체인지 아티스트로도 알려진 변경 모금 [65] 은 일반적인 속임수이며 누군가와 돈을 바꾸 겠다는 제안과 동시에 거스름돈이나 청구서를 앞뒤로 가져 가서 사람을 혼란스럽게 만듭니다. 실제로 얼마나 많은 돈이 변경되고 있는지. 가장 일반적인 형태 인 "The Short Count"는 그 리프팅에 관한 여러 영화, 특히 The Grifters , Criminal , Nine Queens , Paper Moon 에서 두드러지게 등장했습니다 . 예를 들어 계산원을 타겟팅하는 사기꾼변증 적으로 10 달러짜리 지폐를 사용하여 1 달러 미만의 항목을 지불하고 더 작은 지폐가 없다고 주장합니다. 9 달러 이상의 환전에는 9 개의 싱글 또는 5-4 개의 싱글이 포함됩니다. 사기꾼은 결국 자신이 1 달러짜리 지폐를 가지고 있다는 사실을 발견했다고 주장하고, 원래 10 달러에 대해 9 달러를 변경하겠다고 제안합니다. 사기꾼이 먼저 점원을 조작하여 10 달러 지폐를 넘겨 줄 수 있다면 사기꾼은 사기꾼이 점원에게 줄 것으로 예상되는 싱글 중 하나 대신 점원에게 다시 건네 줄 수 있습니다. 사기꾼은 그가 점원에게 10 달러가 아닌 19 달러를 주 었음을 "실수로"알아 차린 척합니다. 또 다른 싱글을 제작하는 사기꾼은 이것을 19 개에 추가하고 점원이 20 개를 돌려 주도록 제안합니다. 사기는 계산원에 의존합니다. ' 계산대에 작은 지폐를 보관하려는 욕구와 사기꾼이 단 12 달러 (원본 10 달러 지폐와 2 개의 싱글) 만 제공 한 사실을 계산원이 알아 차리지 못한 경우 점원이 보유하고있는 20 달러는 사기꾼의 돈과 상점의 등기부에서 나온 돈의 혼합이며 사기꾼은 8 달러 (실제로는 구매 한 값싼 물건)를 훔쳤습니다. 이러한 사기를 피하기 위해 점원은 각 거래를 별도로 보관하고 고객이 10 개 거래를 넘겨주기 전에 원래 거래를 처리하도록 허용하지 않아야합니다. 사기꾼은 8 달러 (실제로는 구매 한 값싼 물건)를 훔쳤습니다. 이러한 사기를 피하기 위해 점원은 각 거래를 별도로 보관해야하며 고객이 10 개 거래를 넘겨주기 전에 원래 거래를 처리하도록 허용하지 않아야합니다. 사기꾼은 8 달러 (실제로는 구매 한 값싼 물건)를 훔쳤습니다. 이러한 사기를 피하기 위해 점원은 각 거래를 별도로 보관하고 고객이 10 개 거래를 넘겨주기 전에 원래 거래를 처리하도록 허용하지 않아야합니다.

또 다른 변형은 $ 20 지폐를 점원에게 플래시 한 다음 카운터 뒤에서 무언가를 요청하는 것입니다. 점원이 자리를 비우면 사기꾼은 자신이 들고있는 지폐를 더 적은 지폐로 바꿀 수 있습니다. 그런 다음 점원은 교환 된 것을 알지 못한 채 더 큰 청구서를 변경할 수 있습니다. 이 기술은 예를 들어 미국 달러 지폐 처럼 한 눈에 같은 색의 지폐 일 때 더 잘 작동 할 수 있습니다 . 사기꾼이 값싼 물건을 구입하기 위해 매우 큰 액면 지폐를 사용하도록 요청할 때 유사한 기술이 존재합니다. 계약가는 점원이 변경을 준비하는 동안 대화로 점원의주의를 산만하게합니다. 점원은 사기꾼이 실제로 큰 청구서를 전달한 적이 없다는 사실을 깨닫지 못한 채 많은 양의 변경을 전달하기를 바랍니다. [ 인용 필요 ]때때로 인도의 택시 운전사는 고객이 약간의 변경을 요구할 때 유사한 사기를 시도합니다. 예를 들어, 그들은 $ 60 라이드에 $ 100를 지불하고 $ 40의 수익을 기대할 수 있습니다. 그러나 사기꾼은 그가 10 달러 만 받았으며 실제로 50 달러가 더 필요하다고 말할 것입니다. 그 마크는 당혹스러워서 기억하려고 애쓰며 당연히 사기꾼은 100 달러 지폐를 10 달러 지폐로 재빨리 바꾸어 그 마크가 그에게 준 것이 진짜임을 보여주기 위해 흔들 었습니다. 사기꾼이 마크를 의심스럽게 보이게했기 때문에 마크는 죄책감을 느끼고 그에 대한 보상을합니다. 이 시나리오는 시장에서도 만들어 질 수 있는데, 시장에서 브랜드가 저항하려고 할 때 공급 업체가 때때로 팀을 구성하고 서로의 단점을 지원하는 경우가 있습니다.

또 다른 변형 은 혼란 스럽거나 잘못된 언어를 사용하는 것입니다.

드롭 된 지갑 사기

드롭 된 지갑 사기는 일반적으로 관광객을 대상으로합니다. 사기꾼은 실수로 지갑을 공공 장소에 떨어 뜨린 척합니다. 의심하지 않는 피해자가 지갑을 집어 사기꾼에게 제공하면 사기가 시작됩니다. 작가는 피해자가 지갑에서 돈을 훔쳤다고 비난하고 경찰에 신고하겠다고 위협하며 피해자가 훔친 돈을 돌려 주도록 겁을 준다. 동유럽과 중국의 주요 도시 또는 기차역에서 사례가보고되었습니다.

가짜 주조 에이전트 사기

이 사기에서 자신감 아티스트는 새로운 재능을 찾는 모델 에이전시캐스팅 에이전트 로 가장합니다 . 야심 찬 모델은 포트폴리오 또는 comp 카드 가 필요하다고합니다 . 마크는 사진을 찍고 포트폴리오를 만들기 위해 선불 비용을 지불하고, 그 후 에이전트가 다음 주에 일을 찾을 수 있기를 바라며 이동합니다. [66] 물론, 그는 결코 다시 신뢰 아티스트 듣는다.

이 사기의 변형에서 자신감 아티스트는 성인 엔터테인먼트 산업 과 관련된 캐스팅 에이전트 입니다 . 이 마크는 인터뷰를 위해 작가의 사무실로 가져 가는데, 그녀는 누드 사진을 위해 포즈를 취하거나 일반적으로 성적인 행위를 포함하는 캐스팅 비디오를 촬영해야한다고합니다. 그녀의 동의에 따라 마크는 이전과 같이 그녀의 길에 전송됩니다. 그녀는 포트폴리오에 대해 선불로 지불 할 필요는 없지만 "인터뷰"중에 생성 된 자료는 마크에 대한 지불없이 신뢰 아티스트가 사용하고 판매 할 수 있습니다. [ 인용 필요 ]

가짜 에이전트 사기는 종종 이러한 속임수를 발견하는 데 필요한 경험이 부족하기 때문에 업계 신규 이민자를 대상으로합니다. 합법적 인 탤런트 에이전시는 고객의 수입에 대한 커미션으로 생계를 유지하기 때문에 진정한 탤런트 에이전트는 절대로 돈을 요구하지 않을 것이라고 조언합니다.

가짜 구인 사기

캐스팅 에이전트 사기와 매우 유사하게 피해자가 새 직장에 채용을 고려하고 있다고 주장하는 원치 않는 이메일을받는 "직업 제안"사기입니다. 신뢰 아티스트는 일반적으로 LinkedInMonster.com같은 소셜 네트워킹 사이트에서 피해자의 이름을 얻습니다 . 대부분의 경우 사기를 치는 사람들은 피해자가 찾고있는 직업을 나열하는 가짜 웹 사이트를 만든 다음 피해자에게 연락하여 그 자리 중 하나를 제공합니다.

피해자가 초기 이메일에 응답하면 사기꾼은 합법적 인 작업을 위해 실행 중이거나 이미 선택되었다는 피해자의 확신을 구축하기 위해 추가 메시지를 보냅니다. 여기에는 피해자의 이력서 요청뿐만 아니라 전화 인터뷰가 "채용 프로세스의 다음 단계"가 될 것이라는 보장이 포함됩니다.

구인 사기의 목적은 피해자가 사기꾼에게 자금이나 은행 계좌 정보를 공개하도록 설득하는 것입니다. 두 가지 일반적인 방법이 있습니다. 첫 번째는 피해자에게 해당 직업에 대한 자격을 얻기 위해 시험을 치러야한다고 조언 한 다음 시험 자료와 전자 책 을 유료로 판매하는 교육 사이트 링크를 보내는 것 입니다. 피해자에게는 PHR ( Professional in Human Resources ) 인증 또는 프로젝트 관리자 의 시험 과 같은 실제 인증 시험의 질문을 복사하여 만든 가짜 웹 사이트 인 실제 온라인 테스트도 제공 될 수 있습니다 . 피해자가 연구 자료 비용을 지불하면 일반적으로 사기가 끝나고 사기꾼은 추가 연락을 끊을 것입니다. [67]

두 번째로 더 사악한 변형은 사기꾼이 피해자에게 일자리에 고용되었다고 알리고 회사의 급여 시스템에 "신규 고용"을 입력하기 위해 은행 계좌 및 라우팅 번호에 대한 액세스를 요청하는 경우입니다. 여기에는 피해자의 사회 보장 번호 및 기타 개인 식별 정보 를 얻으려는 가짜 세금 양식이 포함 된 이메일이 포함될 수도 있습니다 . 피해자가이를 준수하면 은행 계좌가 비워지고 개인 정보가 신원 도용에 사용됩니다.

사기성 디렉토리 요청

이 사기에서는 인보이스를 가장 한 수만 건의 요청이 전국 기업에 우편으로 발송됩니다. 여기에는 "이는 청구서, 송장 또는 계정 명세서가 아닌 상품 또는 서비스 주문 또는 둘 다에 대한 권유입니다. 귀하는이 제안에 대해 지불 할 의무가 없습니다. 이 제안을 수락하지 않는 한. " ( 39 USC § 3001 (d) (2) (A) ) 또는 '이것은 청구서가 아닙니다. 이것은 권유입니다. 귀하는이 제안을 수락하지 않는 한 위에 명시된 금액을 지불 할 의무가 없습니다. ' (USPS 국내 우편 매뉴얼 §CO31, Part 1.2에서) 기존 디스플레이 광고 의 청구서 또는 갱신처럼 보이도록 설계되었습니다.무역 디렉토리 또는 출판물에. 서신은 일련의 식별 번호, 날짜, 게시 할 정보에 대한 개인화 된 설명, 지불 세부 정보 및 지정된 기간 내에 지불 할 경우 토큰 할인을 포함하는 총 지불액이 포함 된 송장과 같은 형식입니다. [68] 어떤 경우에는 회사의 현재 광고는 기존 게시 (예에서 잘린 토마스 등록 , 호텔 및 여행 인덱스 또는 공식 회의 시설 안내) 계열사가 아닌, 경쟁 간행물에 광고에 대한 권유에 연결되어 [69] 이는 운영 A로부터 드롭 박스 . [70]

하나의 변형은 "도메인 서비스"라고하는 엔티티로부터 "도메인 목록에 대한 최종 통지"를 보내며 "만료일까지 도메인 이름 검색 엔진 등록을 완료하지 못하면이 제안이 취소되어 고객이 어려움을 겪을 수 있습니다. 웹에서 찾을 수 있습니다. " 잠재적 희생자 목록은 인터넷 도메인 whois 목록에서 가져 오며 요청은 기존 도메인 이름 등록 또는 목록의 갱신처럼 보입니다. "등록"은 실제로 요청을 보내는 주체가 과장된 수수료를 받고 피해자의 도메인 이름을 기존 검색 엔진에 제출할 것이라는 모호한 주장을 넘어서는 어떠한 것도 제공하지 않습니다. 공급 업체가 디렉토리를 게시 할 의무는 없습니다.[71]

유사한 계획은 지역 전화 번호부 목록이나 광고에 대한 청구서처럼 보이는 권유를 사용합니다 . 누구든지 옐로우 페이지 디렉토리를 출판 할 수 있기 때문에 판촉 된 책은 현행 현지 거래소 의 현지 인쇄 디렉토리가 아니라 라이벌이며, 그것이 나타나면 배포가 제한 될 수 있습니다. [72] 감사 된 배포 를 명확하게 설명하는 대신 , 권유는 "5 만 부 제공"또는 "수천 명의 독자"라고 헷갈 리게 주장 할 것이며, 추론 된 디렉토리 수량이 판매는 물론이고 실제로 인쇄되었는지 여부를 나타내지 않습니다.

새로운 등록 상표 의 법적 소유자가 나열된 공개 기록 은 사기성 디렉토리 요청을위한 주소 소스로도 채굴됩니다.

그 의도는 소수의 기업이 인보이스 요청을 착각 (지불)하거나 기존 목록에 대한 수정 및 업데이트 요청 (문서에 기업인의 서명을 얻는 전술)으로 착각하는 것입니다. 피해자에게 청구하는 구실).

그러한 공급 업체 중 하나 인 World Trade Register (European Trade Register, World Company Register, World Business Directory, 모두 EU Business Services Ltd와 관련됨)는 "회사 프로필을 업데이트하려면이 양식을 인쇄하여 작성하여 반환하십시오. 업데이트는 무료입니다. 삽입을 원하는 경우에만 서명하십시오. " 나중에 야 양식에 서명하면 의심스러운 가치의 광고에 대해 연간 거의 € 1000의 수수료가 발생한다는 것이 분명해집니다. [73]

잼 옥션

이 사기에서 신뢰 아티스트는 제조업체, 유통 업체 또는 상점 집합을 대표하는 소매 판매 촉진자로 가장합니다. 사기를하려면 조수가 구매 및 환전을 관리해야하며 투수는 에너지 수준을 유지해야합니다. 지나가는 사람들은 많은 매력적인 제품 근처에 서있는 투수를 모으고 들으려고 유혹합니다. 사기꾼은 고급 제품을 언급하여 유혹하지만, 작은 품목부터 시작해야한다는 규칙을 따르고 있다고 주장합니다. 작은 항목이 설명되고 토큰 달러 금액으로 '판매'되며 각 항목에 관심이있는 많은 청중 참가자가 있습니다. 투수는 "구매가 만족 스러우면 손을 들어라."라는 감정적 어필을하고, 손을 들었을 때 동료들에게 모든 사람을 돌려 보내도록 지시합니다. s 돈 (그들은 제품을 유지합니다). 이 교환은 패턴에 대한 기대를 설정하기 위해 가치가 증가하는 항목으로 반복됩니다. 결국, 패턴은 고가 품목에 도달하지 않고 '경매'를 종료하고 사기꾼이 해당 라운드의 구매에서 모은 돈을 보유하는 단계를 중단하는 방식으로 종료됩니다. 마크는 어렴풋이 불만족 스럽지만 물건을 가지고 있고, 여러 번 자신의 행복을 보여준 기분이 고양된다. 마크는 수령 한 상품의 총 가치가 최종 라운드에서 지불 한 가격보다 훨씬 적다는 것을 인식하지 못합니다. 경매 / 환불 라운드는 환불되지 않은 판매 라운드와 함께 산재 할 수 있으며, 마크의 균형을 유지하고 다음 라운드가 환불되기를 희망합니다. Jam Auction은 이 교환은 패턴에 대한 기대를 설정하기 위해 가치가 증가하는 항목으로 반복됩니다. 결국, 패턴은 고가 품목에 도달하지 않고 '경매'를 종료하고 사기꾼이 해당 라운드의 구매에서 모은 돈을 보유하는 단계를 중단하는 방식으로 종료됩니다. 마크는 어렴풋이 불만족 스럽지만 물건을 가지고 있고, 여러 번 자신의 행복을 보여준 기분이 고양된다. 마크는 수령 한 상품의 총 가치가 최종 라운드에서 지불 한 가격보다 훨씬 적다는 것을 인식하지 못합니다. 경매 / 환불 라운드는 환불되지 않은 판매 라운드와 함께 산재 할 수 있으며, 마크의 균형을 유지하고 다음 라운드가 환불되기를 희망합니다. Jam Auction은 이 교환은 패턴에 대한 기대를 설정하기 위해 가치가 증가하는 항목으로 반복됩니다. 결국, 패턴은 고가 품목에 도달하지 않고 '경매'를 종료하고 사기꾼이 해당 라운드의 구매에서 모은 돈을 보유하는 단계를 중단하는 방식으로 종료됩니다. 마크는 어렴풋이 불만족 스럽지만, 물건을 가지고 있고, 여러 번 자신의 행복을 보여준 기분을 고양시킨다. 마크는 수령 한 상품의 총 가치가 최종 라운드에서 지불 한 가격보다 훨씬 적다는 것을 인식하지 못합니다. 경매 / 환불 라운드는 환불되지 않은 판매 라운드와 함께 산재 할 수 있으며, 마크의 균형을 유지하고 다음 라운드가 환불되기를 희망합니다. Jam Auction은 결국, 패턴은 고가 품목에 도달하지 않고 '경매'를 종료하고 사기꾼이 해당 라운드의 구매에서 모은 돈을 보유하는 단계를 중단하는 방식으로 종료됩니다. 마크는 어렴풋이 불만족 스럽지만 물건을 가지고 있고, 여러 번 자신의 행복을 보여준 기분이 고양된다. 마크는 수령 한 상품의 총 가치가 최종 라운드에서 지불 한 가격보다 훨씬 적다는 것을 인식하지 못합니다. 경매 / 환불 라운드는 환불되지 않은 판매 라운드와 함께 산재 할 수 있으며, 마크의 균형을 유지하고 다음 라운드가 환불되기를 희망합니다. Jam Auction은 결국, 패턴은 고가 품목에 도달하지 않고 '경매'를 종료하고 사기꾼이 해당 라운드의 구매에서 모은 돈을 보유하는 단계를 중단하는 방식으로 종료됩니다. 마크는 어렴풋이 불만족 스럽지만 물건을 가지고 있고, 여러 번 자신의 행복을 보여준 기분이 고양된다. 마크는 수령 한 상품의 총 가치가 최종 라운드에서 지불 한 가격보다 훨씬 적다는 것을 인식하지 못합니다. 경매 / 환불 라운드는 환불되지 않은 판매 라운드와 함께 산재 할 수 있으며, 마크의 균형을 유지하고 다음 라운드가 환불되기를 희망합니다. Jam Auction은 사기꾼이 해당 라운드의 구매에서 모은 돈을 보유하는 단계의 중간에 중지합니다. 마크는 어렴풋이 불만족 스럽지만 물건을 가지고 있고, 여러 번 자신의 행복을 보여준 기분이 고양된다. 마크는 수령 한 상품의 총 가치가 최종 라운드에서 지불 한 가격보다 훨씬 적다는 것을 인식하지 못합니다. 경매 / 환불 라운드는 환불되지 않은 판매 라운드와 함께 산재 할 수 있으며, 마크의 균형을 유지하고 다음 라운드가 환불되기를 희망합니다. Jam Auction은 사기꾼이 해당 라운드의 구매에서 모은 돈을 보유하는 단계의 중간에 중지합니다. 마크는 어렴풋이 불만족 스럽지만 물건을 가지고 있고, 여러 번 자신의 행복을 보여준 기분이 고양된다. 마크는 수령 한 상품의 총 가치가 최종 라운드에서 지불 한 가격보다 훨씬 적다는 것을 인식하지 못합니다. 경매 / 환불 라운드는 환불되지 않은 판매 라운드와 함께 산재 할 수 있으며, 마크의 균형을 유지하고 다음 라운드가 환불되기를 희망합니다. Jam Auction은 마크는 수령 한 상품의 총 가치가 최종 라운드에서 지불 한 가격보다 훨씬 적다는 것을 인식하지 못합니다. 경매 / 환불 라운드는 환불되지 않은 판매 라운드와 함께 산재 할 수 있으며, 마크의 균형을 유지하고 다음 라운드가 환불되기를 희망합니다. Jam Auction은 마크는 수령 한 상품의 총 가치가 최종 라운드에서 지불 한 가격보다 훨씬 적다는 것을 인식하지 못합니다. 경매 / 환불 라운드는 환불되지 않은 판매 라운드와 함께 산재 할 수 있으며, 마크의 균형을 유지하고 다음 라운드가 환불되기를 희망합니다. Jam Auction은육식 문화.

돈 교환

이 사기는 외화를 환전 할 때 발생합니다. 많은 양의 현금이 교환되면 피해자는 돈을 세기 전에 빨리 숨겨야합니다 ( "현지인을 믿을 수 없습니다"). 상당한 금액이 누락됩니다.

어떤 경우에는 돈이 전부인지 확인하는 것이 현명한 사기의 근거가된다고 주장합니다. 이 사기는 때때로 산토 도밍고 스팅 (Santo Domingo Sting)이라고 불리며, 1990 년대 초에 자신의 연루를보고 한 언론인 조 하 킨스 (Joe Harkins)가 그곳에서 발생한 사건을보고했습니다. [74]은행 및 기타 지정된 당사자 만이 "거리"환율보다 훨씬 낮은 "공식"환율로 현지 통화를 미국 달러로 보유하고 교환 할 수있는 국가에서 작동합니다. 또한 불법 환전소와 거래하여 공식 금리를 이기고 싶은 탐욕스러운 관광객이 필요합니다. 불법 환전소로 가장 한 사람은 거리 요금보다 훨씬 더 높을 수있는 불법 요금으로 달러를 사겠다는 제안으로 관광객에게 다가 갈 것입니다. 교환기는 큰 미국 통화 (일반적으로 100 달러 지폐) 만 구매하도록 제안합니다. 피해자 ( "마크")가 자신의 100 달러 지폐를 보여 주면 교환기는 실제로 계산되어 약속 된 현지 통화 금액을 명확하게 보여줍니다. 그런 다음 그는 "마크"의 손에 현지 통화를 밀어 넣습니다. 그리고 그가 100 달러를받을 때 그들이 계산되도록 촉구합니다. "봐요, 당신은 돈이 있어요. 당신이 확인하는 동안 기다릴게요. 실수가 없도록 크게 세어보세요." 그리고 마크의 신중한 카운트가 "거리"비율을 초과함에 따라 체인저는 자신이 마크를 초과 지불했다는 것을 깨닫는 척하고 속임수라는 마크를 비난하면서 비합리적으로 동요하고 화를냅니다. 그는 돈을 되찾고 마크의 지폐를 손에 넣고 페소를 되 찾습니다. 사기가 완료되었습니다. 관광객은 방금 $ 99를 잃었습니다. 마크는 그가 현지 통화를 계산하는 데주의가 산만 해지는 동안 마크의 $ 100 지폐로 교체 된 미리 접힌 $ 1 지폐를 돌려 받았습니다. (최근까지 미국 통화는 크기와 색상이 대체로 균일했습니다. 즉, 접었을 때 1 달러와 100 달러 지폐를 거의 구별 할 수 없었습니다. 2014 년에도[ 인용 필요 ] 돈을 바꾸는 사람인 척하지만 매우 신뢰할 수있는 분노는 표식을 혼동하고 사기꾼이 떠날 때까지 단일 지폐의 전개를 지연시키는 계략입니다.

미스터리 쇼핑

미스터리 쇼핑객 이 되고자하는 여러 국가의 사람들에게 사기성 신뢰 속임수 ( 선불 사기 의 한 형태 )가 있습니다 . 어떤 사람은 종종 웨스턴 유니언 (Western Union ) 에서 우편환을 보내 거나 [75] 미스터리 구매보다 더 많은 금액을 확인하고 은행 계좌 에 입금 해 달라는 요청과 함께 미스터리 구매에 일부를 사용합니다. 및 수수료, 나머지는 전신환을 통해 송금Western Union 또는 MoneyGram과 같은 회사; 응답 시간이 평가되는 즉시 자금이 송금됩니다. 수표는 사기이며, 송금 후 피해자의 은행에서 지불하지 않은 상태로 반환됩니다. [76] 한 사기 는 철자가 틀린 URL사용하여 합법적 인 회사 이름으로 온라인 및 신문에 광고 하는 사기성 웹 사이트 를 포함합니다 . [77] 이것은 돈을 지불하는 것과 관련된 미스터리 쇼핑 사기의 유일한 유형이 아니라는 점을 기억해야합니다. 영국에서 구매자는 "비용이 발생할 수있는 온라인 미스터리 쇼핑 사기를 조심해야합니다. 교육이나 일에 대한 약속없이 등록하는 데 드는 돈입니다. " [78]

유효한 미스터리 쇼핑 회사는 일반적으로 작업이 완료되기 전에 고객에게 수표를 보내지 않으며 광고 에는 일반적으로 담당자와 전화 번호가 포함됩니다. 일부 사기 수표는 금융 전문가가 식별 할 수 있습니다. 2009 년 2 월 3 일 인터넷 범죄 신고 센터 는이 사기에 대한 경고를 발령했습니다. [79] 때때로 대규모 거래에 대해 선불 결제를하는 합법적 인 회사는 "우리는 때때로 매우 큰 지출 구매에 대해 선불로 자금을 조달하지만 수표 또는 직접 은행 송금을 사용합니다. 즉, 언제 결제가 완료되었는지 확인할 수 있으므로 확실하게 확인할 수 있습니다. 돈이있으세요. " [75]항공사와 같은 서비스를 평가하는 미스터리 쇼핑 공급자가 사전에 자체 비용 (일반적으로 상용 고객 보상 항공권을 통해) 으로 항공권을 발행하도록 준비하는 것은 표준 관행입니다 . 어떤 경우에도 선의의 공급자가 새로운 구매자에게 고 가치 할당을 할당하거나 해당 목적을 위해 사전에 새로운 할당을 모집하는 대신 기존의 사전 심사를 거친 숙련 된 구매자 풀과 협력하는 것을 선호 할 가능성이 낮습니다.

지불 또는 체포 사기

이 사기는 발신자가 허위 체포 영장으로 피해자를 위협하는 전화를 통해 이루어집니다. 이 위협을 현실로 보이게하기 위해 발신자 ID 는 발신자를 현지 보안관ID로 식별합니다 . 피해자들은 체포를 피하기 위해 벌금내야한다고 들었습니다 . 벌금은 수백, 때로는 수천 달러입니다. 결제는 Western Union , Green Dot 선불 카드 또는 유사한 형태의 추적 불가능한 환전을 통해 요청됩니다 .

사례가보고되었다 플로리다 , 조지아 , 캔자스 주오레곤 . [80]

비둘기 드롭

비둘기 드롭 초기 영화에서 묘사되고, 찌르기는 , 그를 위해 돈을 안전의 거액을 유지하기 위해, 노인 약하거나 허약 한 낯선 사람을 돕는 마크 또는 비둘기를 포함한다. 그 과정에서 낯선 사람 (실제로는 신뢰 사기꾼)은 마크의 돈과 함께 자신의 돈을 봉투 나 서류 가방에 넣어서 마크를 맡깁니다. 컨테이너는 먼저 돈이없는 동일한 컨테이너로 전환되고, 상황이 설계되어 마크가 인식 된 위협 (예 : 지역 경찰 또는 난폭 한 사람)으로부터 돈으로 탈출 할 기회를 제공합니다. 마크가 그렇게한다면, 그는 사기꾼이 보유하거나 공범에게 넘겨 줄 자신의 돈에서 도망 치는 것입니다.

약탈 저널

많은 약탈적인 저널이 학자들을 대상으로 원고 출판을 요청합니다. 저널은 높은 출판 비용을 부과하지만 합법적 인 학술 저널의 기능 (편집 감독 및 피어 리뷰)을 수행하지 않고 단순히 작업을 현금으로 출판합니다. 이 경우 출판물에 대한 마크의 필요성은 그들이 수수료를 지불하는 인센티브입니다. 경우에 따라 약탈적인 저널은 허구의 편집위원회를 사용하거나 저널에 대한 신뢰도를 높이기 위해 허가없이 존경받는 학자의 이름을 사용합니다. 약탈 저널의 선별 된 데이터베이스는 "Scholarly Open Access"에서 찾을 수 있습니다. [81]

프로모션 확인

피해자는 얼굴에 "상금"과 같이 쿠폰 이나 수표보이는 문서를 받게됩니다. [82] 완전히 다른 무언가 미세 프린트 매립; 피해자를 대체 전화 제공 업체 슬래 밍 할 수있는 권한 또는 사용되지 않았거나 원하지 않는 "서비스"를 위해 피해자의 은행 계좌에서 월별 직접 인출에 대한 승인.

심령 수술

심령 수술 은 사기꾼 이 손 의 재주를 사용 하여 마크의 몸에서 악성 종양을 제거 하는 사기 게임입니다 . 저개발국가 에서 흔히 볼 수있는 의료 사기는 유능한 치료를받지 못하는 피해자를 위태롭게합니다. 영화 Man on the Moon 은 코미디언 Andy Kaufman 이 심령 수술을받는 모습을 묘사 합니다. 조나단 크릭 의 에피소드 와 영화 Penn and Teller Get Killed 에서도 볼 수 있습니다 .

대중 교통 티켓 통제 사기

이 사기에서 아티스트는 대중 교통 연결에서 티켓 관리 직원으로 가장합니다. 그들은 관광객을 쉬운 표식으로 찾는 경향이 있으므로 공항에서 기차 연결을 목표로합니다. 그들은 승객의 티켓을 보도록 요청하고 적절한 마크를 찾으면 보유한 티켓에 문제가 있다고 주장합니다. 그런 다음 추가 법적 문제를 피하기 위해 즉시 지불이 필요하다고 주장합니다. 경우에 따라이 사기는 관광객을 훔치려는 실제 대중 교통 직원에 의해 저질러집니다. [83]

비 만들기

Rainmaking 은 사기꾼이 자신의 힘을 사용하거나 복잡한 시스템에 대한 영향력을 사용하여 마크에 유리한 일을하도록 약속하는 단순한 사기입니다.

고전적으로 이것은 비를 내릴 것이라고 약속 했지만 [84] 더 현대적인 예로는 앱 스토어 에 앱을 '추천' 하고, 대학 입학 시험에서 합격 점수를 얻거나, 직업을 얻거나, 자신이 사용할 수 있다고 암시하는 정치인이 있습니다. 마크에 수여되는 계약을 얻는 데 영향을 미칩니다.

사기꾼은 결과에 실제로 영향을 미치지 않지만 어쨌든 유리한 결과가 발생하면 신용을 주장합니다. 당연히 사건이 발생하지 않는다면, 사기꾼은 마침내 그렇게 될 때까지 더 많은 돈이 필요하다고 주장 할 수 있습니다.

회복실

회복실 사기는 사기꾼 (때로는 법 집행관 또는 변호사로 가장 함)이 가치없는 주식 (예 : 보일러 실 사기 )을 매각 한 투자자에게 전화를 걸어 구매를 제안하는 선불 사기의 한 형태입니다. , 투자자가 투자를 회수 할 수 있습니다. [85] 나이지리아 419 사기의 피해자는 나이지리아 경제 금융 범죄위원회 또는 다른 정부 기관에서 주장 권유를받을 수 있습니다. [86]

사기에는 예를 들어 "법원 수수료"와 같이 지불이 이루어지기 전에 선불 수수료가 필요합니다. [87]

'복구 사기'의 위험 신호는 요청하지 않은 것으로 추정되는 수사 기관이 피해자에게 접근한다는 것입니다. [88] 합법적 인 법 집행 기관은 일반적으로 피해자가 첫 접촉을 할 수 있도록 것이며, 사전 수수료를 요청하지 않습니다. 복구 사기는 이전 사기의 "어리석은 목록"을 사용하여 원래 사기꾼의 공범에 의해 운영되기 때문에 피해자의 번호 만 가지고 있습니다. [89]

대여 사기

아파트는 종종 Craigslist 또는 Kijiji 와 같은 온라인 포럼에 시가 또는 그보다 약간 낮은 임대용으로 등록되어 있습니다 . [90] 공급 업체는 때때로 또한 미래의 세입자 참조 또는 개인 정보를 요구, 처음과 마지막 달의 임대료 선불을 요청합니다. 임대료 지불은 은행을 정리하고, 새 세입자는 이사 날에 세상의 소유물을 트럭으로 실어 도착하여 동일한 유닛이 여러 다른 새 세입자에게 임대되었으며 가정 된 "집주인"이 해당 부동산의 소유자가 아니라는 사실을 확인합니다. 찾을 수 없습니다. [91] 사기의이 종류는 종종 제한하는 속성을 확인 자신의 수단으로, 해외 및 숙박 시설을 찾는 연구 할 계획 학생들에 온라인으로 수행된다. [92]

립 거래

Rip Deal은 유럽 에서 매우 인기있는 사기 이며 본질적으로 비둘기 드롭 신뢰 트릭입니다. 전형적인 변형에서 사기꾼, 목표라고, 보석, 그리고 제안은 큰 마크 업에서 자신의 실력의 일부 상당한 양을 구입하는 것은 제공 그가 원래 유로에 대한 스위스 프랑 교환, 아래 - 더 - 테이블 현금 거래의 몇 가지 유형을 수행합니다. 이 교환은 마크에 대한 상당한 이익으로 완벽하게 진행됩니다. 얼마 후 사기꾼들은 비슷한 명제를 가지고 마크에 접근하지만 더 많은 돈을 요구합니다 (따라서 마크에 대한 더 큰 수익). 이전 거래에서 영감을 얻은 그의 자신감과 탐욕은 상인이 동의합니다. 교환 시점에서 그의 돈과 물건을 재치 나 폭력으로 가져가는 것뿐입니다. [인용 필요 ]이 사기는 영화성냥개비 남자에 묘사되었습니다.

같은 용어는 상품 대금을 지불하지 않기 위해 판매자 (특히 마약상)가 살해되는 범죄를 설명하는 데 사용됩니다. [93]

원치 않는 상품

요청하지 않은 상품이나 서비스에 대해 피해자에게 청구하는 다양한 계획이 있습니다. [94]

A common scam targeting businesses is the toner bandit swindle; an unsolicited caller attempts to trick front-office personnel into providing manufacturer/model or serial numbers for office equipment and/or the name of the employee answering the call. Often, the call will be misrepresented as a "survey" or a "prize" award.[95] The business then receives inflated invoices for unsolicited copy paper, copy machine toner, cleaning supplies, light bulbs, trash bags or other supplies, using the name of the person who answered the call to falsely claim this person ordered the items. When the business objects, the workers are threatened with lawsuits or harassed by bogus collection agencies.[96]

Another, targeting the elderly, claims a free medical alert device has been ordered for a patient by a family member or medical doctor. An automated message says "that someone has ordered a free medical alert system for you, and this call is to confirm shipping instructions" before the call is transferred to a live operator who requests the elderly patient's credit card and identity card numbers. The device is not free; there is a high monthly charge for "monitoring". The family did not buy or order it, nor did a practitioner; the call is fraudulent.[97][98]

Wedding planner scam

웨딩 플래너 사기는 젊은 커플이 가장주의가 산만하고 신뢰할 수있는시기에 자신의 개인적인 사용을 위해 자금을 횡령하기 위해 약점을 노립니다. 첫 번째 유형의 사기에서 웨딩 플래너 회사는 자선이 필요한 부부를 위해 미디어 스테이션과 제휴하여 무료 결혼식을 제공하고 결혼식을위한 기부금을 대중으로부터 모을 수 있습니다. 두 번째 유형의 사기에서, 플래너는 커플들에게 벤더 (텐트, 음식, 케이크)에 수표를 쓰도록 요청하지만 플래너가 기입하겠다고 약속 한 이름 필드를 비워 둡니다. 대부분의 벤더는 고용되거나 지불되지 않았기 때문에 사기는 결혼식 당일에 노출됩니다. 실제 사례는 웨딩 플래너 컨설팅을 통해 세 커플을 속인 웨딩 플래너 Caitlin Hershberger Theis의 Kansas TV 방송국 이야기입니다.이 두 가지 계획을 사용하여 살고 사랑하고 결혼하십시오 . [99]

또한보십시오

참고 문헌

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