선불 사기 - Advance-fee scam

남아프리카에 게시 된 사기 편지

사전 - 수수료 사기 (A)의 형태이다 사기 와의 가장 일반적인 유형 중 하나 신뢰 트릭 . 사기는 일반적으로 사기꾼이 큰 금액을 얻기 위해 필요한 작은 선불금에 대한 대가로 피해자에게 큰 금액의 상당 부분을 약속하는 것을 포함합니다. [ 인용 필요 ] 피해자가 지불하면 사기꾼은 피해자에 대한 일련의 추가 비용을 발명하거나 단순히 사라집니다. [1]

연방 수사 국 피해자가 대출 계약, 투자, 또는 더 큰의의 무언가 가치 등을 수신의 기대에 누군가에게 돈을 지불 선물하고 작은을 수신하거나 (FBI)이 그 상태 "사전 의료 요금 체계가 발생합니다 대가로 아무것도. " [2]

419 사기 라고도 알려진 나이지리아 왕자 사기를 포함하여 이러한 유형의 사기 에는 다양한 변형이 있습니다. 숫자 "419"는 사기, 범죄자에 대한 고소 및 처벌을 다루는 나이지리아 형법 섹션을 나타냅니다. 이 사기는 팩스 및 기존 메일 에 사용되어 왔으며 이제는 이메일 과 같은 온라인 통신에서 널리 사용되고 있습니다 . [3] 사전 - 수수료 사기의 발생률이 높은 것으로 알려져 다른 국가들은 다음과 같습니다 : 코트 디부 아르를 , [4] 토고 , [5] 남아프리카 공화국 , [6] 네덜란드 , [7] 스페인 , [8] 폴란드 [9]자메이카 . [10] [11]

다른 변형에는 스페인 죄수 사기 , 흑인 돈 사기 , Fifo의 사기 및 Detroit-Buffalo 사기가 있습니다. [12]

역사

현대 사기는 18 세기 후반으로 거슬러 올라가는 스페인 죄수 사기 와 유사합니다 . [13] [14] 그 사기에서 사업가들은 스페인의 감옥에서 부유 한 가족과 연결된 누군가를 밀수하려했던 개인으로부터 연락을 받았습니다. 사기꾼은 도움을받는 대가로 교도관에게 뇌물을 줄 수있는 소액의 대가로 피해자와 돈을 나누겠다고 약속했습니다. [15]

사기의 한 변형은 18 세기 또는 19 세기로 거슬러 올라갑니다. "예루살렘에서 온 편지"라는 제목의 매우 유사한 편지 가 전 프랑스 범죄자이자 사립 수사관Eugène François Vidocq 의 회고록에서 볼 수 있습니다. [16] 1830 년경까지 거슬러 올라가는 또 다른 사기의 변종은 오늘날 이메일을 통해 전달 된 것과 매우 유사하게 나타납니다. "선생님, 당신이 모르는 사람으로부터 편지를 받고 있다는 사실에 놀라실 것입니다. 호의를 구하라 ... "그리고 금으로 된 16,000 프랑과 늦은 행진의 다이아몬드가 들어있는 관에 대해 이야기를 계속합니다. [17]

현대의 초 국가적 사기는 1922 년에 독일로 거슬러 올라갈 수 있으며 [18] 1980 년대에 인기를 얻었습니다. 보낸 편지에는 여러 가지 변형이 있습니다. 이들 중 하나는 우편으로 발송되어 여성의 남편에게 전달되어 그의 건강에 대해 문의했습니다. 그런 다음 2,460 만 달러를 투자 한 수익으로 무엇을해야하는지 물었고 전화 번호로 끝났습니다. [19]

다른 공식적인 편지는 그가 국영 나이지리아 국립 석유 공사 의 이사라고 말한 작가로부터 보냈습니다 . 그는 수취인의 은행 계좌로 2 천만 달러를 이체하기를 원한다고 말했습니다. 예산은 책정되었지만 지출되지 않은 돈입니다. 나이지리아 에서 자금을 이체하는 대가로 수령인은 총액의 30 %를 유지합니다. 프로세스를 시작하기 위해 사기꾼은 회사의 레터 헤드, 은행 계좌 번호 및 기타 개인 정보의 몇 장을 요청했습니다. [20] [21] 나이지리아 왕자 에 대한 언급과 관련된 다른 변종들도 있습니다.또는 해외로 많은 돈을 송금하려는 왕실 가족의 다른 구성원입니다. 따라서 이러한 사기를 "나이지리아 왕자 이메일"이라고도합니다. [22] [23]

이메일이메일 수집 소프트웨어 의 확산은 인터넷을 사용하여 사기 편지를 보내는 비용을 크게 낮췄습니다. [24] [25] 나이지리아는 이러한 사기에서 가장 자주 언급되는 국가이지만 다른 국가에서도 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 2006 년에 인터넷 범죄자의 61 %가 미국 에서 추적 된 반면 16 %는 영국에서 , 6 %는 나이지리아 에서 추적되었습니다 . [26] 선불 사기 발생률이 높은 것으로 알려진 다른 국가로는 Ivory Coast , [4] Togo , [5] South Africa ,[6] 네덜란드 , [7] 스페인 . [8]

나이지리아가 선정되었을 수있는 한 가지 이유는 나이지리아 왕자의 서 아프리카 부를 약속하는 우스꽝스럽고 거의 우스꽝스러운 성격 때문입니다. 마이크로 소프트 연구원 인 Cormac Herley에 따르면 , "가장 속기 쉬운 이메일을 제외하고는 이메일을 보내면 사기꾼이 스스로 선택할 수있는 가장 유망한 표식을 얻게됩니다." [27] 그럼에도 불구하고 나이지리아는 이메일 스 캐머의 중심에 있다는 명성을 얻었습니다. [28] 숫자 419는 나이지리아 형법 (38 장 : " 가짜로 재산 취득 , 부정 행위 "의 일부)을 참조합니다. ) 사기 처리. [29]

그들은 그들의 목표를 참조 마가무구 , 속어 A로부터 개발 요 루바 "쉬운 대상 또는 바보"를 의미하고 일반적으로 속는 사람들을 언급 단어. 일부 사기꾼은 초기 연락이 이루어지면 거래를 완료하기 위해 미국과 해외에 공범자를두고 있습니다. [30]

이행

이 사기는 일반적으로 가해자 가 가짜 이메일 주소 또는 가짜 소셜 미디어 계정을 사용하여 이메일 , 인스턴트 메시징 또는 소셜 미디어통해 피해자에게 연락하고 피해자에게 큰 보상을 줄 수있는 제안을하는 것으로 시작됩니다. [15] [31] 이메일 제목에는 "[이름] 변호사의 책상에서", "도움이 필요합니다"등과 같은 내용이 포함될 수 있습니다. 세부 사항은 다양하지만 일반적인 이야기는 대개 정부 나 은행 직원이 직접 접근 할 수없는 많은 양의 청구되지 않은 돈이나 금을 알고 있다는 것입니다. 일반적으로 이에 대한 권리가 없기 때문입니다 [32] . [ 인용 필요 ]

사기꾼이 연기 한 실제 인물이나 가상의 인물 일 수있는 그러한 사람들 에는 예를 들어, 훔친 재산을 모은 퇴직 한 아프리카 지도자의 아내 나 아들, 말기 질환을 알고있는 은행 직원이 포함될 수 있습니다. 친척이없는 부유 한 사람 또는 비행기 추락으로 죽기 직전에 은행에 돈을 예치 한 부유 한 외국인 ( 유언 이나 친척을 남기지 않음 ), [33] 숨겨진 금 저장고를 우연히 발견 한 미군 이라크, 정부의 감사를받는 기업, 불만을 품은 노동자 또는 자금을 횡령 한 부패한 공무원, 난민, [34] 및 이와 유사한 인물.

그 돈은 금괴 , 금가루, 은행 계좌에있는 돈, 블러드 다이아몬드 , 일련의 수표 또는 은행 어음 등의 형태 일 수 있습니다 [ 인용 필요 ] . 관련된 총액은 일반적으로 수백만 달러이며 투자자는 사기꾼이 돈을 회수하거나 해외로 이주하도록 지원하는 대가로 일반적으로 10 ~ 40 %의 큰 몫을 약속받습니다. 대다수의 수신자가 이러한 이메일에 응답하지 않지만, 매일 수백만 개의 메시지가 전송 될 수 있으므로 매우 적은 비율이 사기를 당할만큼 충분히 응답합니다. [ 인용 필요 ]

피해자가 거래에 동의하도록 설득하기 위해 사기꾼은 종종 공식적인 정부 우표도장이 찍힌 하나 이상의 허위 문서를 보냅니다 . [35] 419 사기꾼은 종종 허위 주소를 언급하고 인터넷이나 잡지에서 찍은 사진을 사용하여 자신을 허위로 표현합니다 [ 인용 필요 ] . 종종 사기꾼이 사용하는 사진은 사기에 관련된 사람의 사진이 아닙니다. 여러 "사람"이 계속해서 작성하거나 계획에 참여할 수 있지만 종종 허구입니다. 대부분의 경우 한 사람이 사기에 사용되는 많은 가상의 인물을 제어합니다. [4]

피해자의 신뢰가 확보되면 사기꾼은 "돈을 송금하려면 은행 직원에게 뇌물을 제공해야합니다. 대출을 도와 주실 수 있습니까? " 또는 "거래 당사자가 되려면 나이지리아 은행에 $ 100,000 이상의 보유 금액이 있어야합니다."또는 이와 유사한 [ 인용문 필요 ] . 이것은 피해자로부터 훔친 돈입니다. 피해자는 일반적으로 전신 송금 과 같은 비가 역적 채널을 통해 기꺼이 돈을 이체 하고 사기꾼 은 돈을 받고 주머니에 넣습니다. [4]

더 많은 지연과 추가 비용이 추가되어, 임박한 대규모 이체에 대한 약속을 항상 유지하여 피해자가 현재 지불하고있는 돈이 보상 [ 필요한 인용 ]에 의해 여러 번 커버된다는 것을 피해자에게 확신시킵니다 . 이러한 지불금이 뇌물 수수와 같은 "화이트 칼라"범죄에 사용된다는 의미와 약속 된 돈이 정부 또는 왕실 / 부자 가족으로부터 도난 당했다는 의미는 종종 피해자가 다른 사람에게 " 국제 범죄에 연루된 의도를 인정하는 것과 관련됩니다. [4]

때로는 나이지리아 측이 특정 수수료를 지불해야하고 집에서 소지품을 팔고 돈을 빌려야한다고 주장하거나 아프리카의 급여 규모와 생활 조건을 서구에있는 것과 비교함으로써 심리적 압력이 가해집니다 [ 인용 필요 ] . 그러나 대부분의 경우 필요한 심리적 압력이 스스로 적용됩니다. 피해자가 보상을 위해 돈을 제공하면 그들은 "거래"를 통해 보는 것에 기득권이 있다고 느낍니다. 일부 피해자는 심지어 상대방을 속이고 약속 된 비율이 아닌 모든 돈을 가지고 떠날 수 있다고 믿습니다. [4]

모든 선불 사기 행위의 본질적인 사실은 돈이 존재하지 않기 때문에 피해자에게 약속 된 돈 이체는 결코 일어나지 않는다는 것입니다. 가해자는 피해자가이를 인식 할 때 (종종 거래 나 대화를 알아 차리고 사기를인지 한 제 3자가 대면 한 후에 만) 피해자가 수천 달러의 자신의 돈을 보냈을 수 있다는 사실에 의존합니다. , 때로는 전신 송금과 같은 추적 할 수없는 및 / 또는 되돌릴 수없는 수단을 통해 사기꾼에게 빌리거나 도난당한 수천 개가 더 있습니다. [4] 사기꾼은 사라지고 피해자는 사기꾼에게 송금 된 돈을 낚아 채고 있습니다.

많은 계획 과정에서 사기꾼은 피해자에게 은행 계좌 정보를 제공하도록 요청합니다. 일반적으로 이것은 사기꾼이 피해자의 속임수 를 측정하기 위해 고안 한 "테스트"입니다 . [7] 은행 계좌 정보는 사기꾼이 직접 사용하지 않습니다. 계좌에서 사기성 인출이 더 쉽게 감지, 반전 및 추적되기 때문입니다. 대신 사기꾼은 일반적으로 Western UnionMoneyGram같은 은행 송금 서비스를 사용하여 결제하도록 요청합니다 . [36]사기꾼이 제공하는 이유는 일반적으로 지불금을 받고 처리 할 수있는 속도와 관련이 있으며, 예상되는 지불금을 신속하게 해제 할 수 있습니다. 진짜 이유는 전신 송금 및 유사한 지불 방법이 되돌릴 수없고 추적 할 수 없으며 거래 세부 정보를 알 수없는 신원 확인이 종종 필요하지 않고 완전히 익명으로 이루어지기 때문입니다. [4] 그러나 사기꾼들이 얻은 은행 계좌 정보는 때때로 다른 사기꾼들에게 대량으로 판매되는데, 피해자가 해지하지 않은 계좌를 습격하기 전에 피해자가 초기 사기로 인한 피해를 복구 할 때까지 몇 달을 기다립니다.

사기꾼이 사용하는 전화 번호는 버너 폰 에서 오는 경향이 있습니다 . 에서 코트 디부 아르 사기꾼는 식별 정보를 제출하지 않고 저렴한 휴대 전화와 선불 SIM 카드를 구입할 수 있습니다. 사기꾼이 추적되고 있다고 생각하면 휴대폰을 버리고 새 휴대폰을 구입합니다. [4]

이러한 사기에 사용되는 스팸 이메일은 종종 위성 인터넷 연결을 갖춘 인터넷 카페 에서 전송됩니다 . 수신자 주소와 이메일 콘텐츠는 메모리 카드 [ 인용 필요 ] 와 같은 독립 실행 형 저장 매체를 사용하여 웹 메일 인터페이스에 복사 및 붙여 넣기됩니다 . Festac 과 같은 Lagos의 특정 지역 에는 사기꾼에게 서비스를 제공하는 많은 사이버 카페가 있습니다. 사이버 카페는 종종 오후 10시 30 분부터 오전 7 시까 지와 같이 시간 외 시간에 문을 닫아 내부의 사기꾼이 발견에 대한 두려움없이 일할 수 있도록합니다. [37]

나이지리아에는 또한 사기에 사용되는 허위 문서를 제공하는 많은 기업이 있습니다. 2005 년 여름 Olusegun Obasanjo 나이지리아 대통령의 위조 서명과 관련된 사기 사건 이후 나이지리아 당국은 라고스의 Oluwole 구역에서 시장을 습격했습니다. [38] 경찰은 수천 개의 나이지리아 및 비 나이지리아 여권, 10,000 개의 빈 영국 항공 탑승권 , 10,000 장을 압수했습니다. 미국 우편환 , 세관 서류, 허위 대학 증명서, 500 개의 인쇄판 및 500 대의 컴퓨터. [37]

사기꾼의 "성공률"도 측정하기 어렵습니다. 불법적으로 운영되고 특정 숫자를 추적하지 않기 때문입니다. 한 개인은 그가 하루에 500 개의 이메일을 보냈고 약 7 개의 답장을 받았으며, 답장을 받았을 때 자신이 돈을받을 것이라고 70 % 확신했다고 말했습니다. [30] 수천 명의 개인이 매일 수만 개의 이메일을 보내는 경우 성공률이 매우 높다고해도 가치가 없습니다. [39]

대책

Firefox 브라우저 의 의심스러운 사이트 경고 스크린 샷 [40]

최근 몇 년 동안 정부, 인터넷 회사 및 개인은 선불 사기 및 419 사기와 관련된 사기꾼과 싸우기 위해 노력해 왔습니다. 2004 년 나이지리아 정부는 선불 수수료 사기와 같은 경제 및 금융 범죄와 싸우기 위해 경제 및 금융 범죄위원회 (EFCC)를 구성했습니다. [41] 2009 년, 나이지리아의 EFCC 그들이 개발 한 스마트 기술을 채택했다고 발표했다 마이크로 소프트를 사기 이메일을 추적 할 수 있습니다. 그들은 "Eagle Claw"라고 불리는 서비스가 25 만 명의 잠재적 인 희생자들에게 경고하기 위해 모든 능력을 발휘하기를 희망했습니다. [28]

일부 개인 은 잠재적 인 표적으로 위장하고 사기꾼과 긴 대화를 통해 사기꾼의 시간을 낭비하고 실제 피해자가 사용할 수있는 시간을 줄이는 사기 미끼 로 알려진 관행에 참여합니다. [42]

공통 요소

돌이킬 수없는 송금

선불 사기의 핵심 요소는 피해자에서 사기꾼으로의 거래가 추적 할 수없고 되돌릴 수 없어야한다는 것입니다. 그렇지 않으면 피해자가 사기를 알게되면 성공적으로 돈을 회수하고 사기꾼이 사용하는 계정을 추적 할 수있는 공무원에게 경고 할 수 있습니다. [ 인용 필요 ]

Western UnionMoneyGram을 통한 전신 송금 이 이러한 목적에 이상적입니다. 국제 전신 송금은 취소하거나 취소 할 수 없으며 송금을받는 사람을 추적 할 수 없습니다. 취소 할 수없는 기타 결제 방법에는 우편환 및 자기앞 수표가 포함되지만 Western Union 또는 MoneyGram을 통한 전신 송금이 더 일반적입니다. Cryptocurrency 지불도 사용됩니다. [ 인용 필요 ]

익명 커뮤니케이션

사기꾼의 작업은 신원 확인을 피하기 위해 추적 할 수 없어야하고 사기꾼은 종종 다른 사람을 사칭하기 때문에 사기꾼과 피해자 간의 모든 통신은 사기꾼의 진정한 신원을 숨기는 채널을 통해 이루어져야합니다 [ 인용 필요 ] . 특히 다음 옵션이 널리 사용됩니다.

웹 기반 이메일

많은 무료 이메일 서비스에는 유효한 식별 정보가 필요하지 않고 짧은 시간 내에 많은 피해자와 통신 할 수 있기 때문에 사기꾼이 선호하는 통신 방법입니다 [ 인용 필요 ] . 일부 서비스는 발신자의 소스 IP 주소 ( Gmail일반적인 선택), 사기꾼이 출신 국가를 추적하기 더 어렵게 만듭니다. Gmail은 실제로 이메일에서 헤더를 제거하지만 실제로는 이러한 이메일에서 IP 주소를 추적 할 수 있습니다. 사기꾼은 원하는만큼 많은 계정을 만들 수 있으며 종종 한 번에 여러 계정을 가질 수 있습니다. 또한 이메일 제공 업체가 사기꾼의 활동에 대해 경고를 받고 계정을 정지하는 경우 사기꾼이 새 계정을 만들어 사기를 재개하는 것은 사소한 문제입니다. [ 인용 필요 ]

이메일 도용 / 친구 사기

일부 사기꾼은 기존 이메일 계정을 탈취하여 선불 사기 목적으로 사용합니다. 사기꾼은 합법적 인 계정 소유자의 동료, 친구 또는 가족을 사칭하여 사기를 시도합니다. [43] 과 같은 기술들이 다양 피싱 , 키로거컴퓨터 바이러스는 이메일 주소에 대한 로그인 정보를 얻기 위해 사용된다.

팩스 전송

팩스 기계 는 고객이 문서의 하드 카피를 요구할 때마다 일반적으로 사용되는 비즈니스 도구입니다. [ 인용 필요 ] 또한 웹 서비스를 사용하여 시뮬레이션 할 수 있으며, 모바일 팩스기에 연결된 선불 전화를 사용하거나 FedEx Office / Kinko 's 와 같은 문서 처리 업체 소유의 공용 팩스기와 같은 공용 팩스를 사용하여 추적 할 수 없게됩니다 . 따라서 사업체로 위장한 사기꾼은 종종 익명의 통신 형식으로 팩스 전송을 사용합니다. 선불 전화 및 팩스 장비가 이메일보다 비싸기 때문에 비용이 더 많이 들지만 회의적인 피해자에게는 더 믿을 수 있습니다. [ 인용 필요 ]

SMS 메시지

남용 SMS의 같은 벌크 보낸 사람 말벌 , 사기꾼은 사기 등록 정보를 사용하여 현금 또는 도난당한 신용 카드 정보를 통해 중 지불이 서비스에 가입 [ 표창장은 필요로했다 ] . 그런 다음 그들은 경쟁, 복권, 보상 또는 이벤트에서 우승했다는 요청하지 않은 SMS를 피해자에게 보내고 상금을 청구하려면 누군가에게 연락해야합니다. 일반적으로 연락 할 당사자의 세부 정보는 똑같이 추적 할 수없는 이메일 주소 또는 가상 전화 번호 입니다. [ 인용 필요 ]

이러한 메시지는 서비스 제공 업체의 직원이 일하지 않는 주말에 전송 될 수 있으므로 사기꾼이 주말 내내 서비스를 남용 할 수 있습니다. 추적이 가능하더라도, 그들은 보상 (실제 또는 비현실적)을 조달하기위한 길고 구불 구불 한 절차를 제공하고 임박한 엄청난 운송비와 세금 또는 관세도 부과합니다. 이러한 SMS 메시지의 출처는 종종 가짜 웹 사이트 / 주소에서 비롯됩니다. [ 인용 필요 ]

최근 (2011 년 중반) 혁신은 SMS에서 프리미엄 요금 '콜백'번호 (웹 사이트 또는 이메일 대신)를 사용하는 것입니다. 이 번호로 전화를 걸면 피해자는 먼저 '그들이 승자'라는 확신을 얻은 다음 '상금'을 모으는 방법에 대한 일련의 지침을받습니다. 메시지 중에는 '문제 발생시 다시 전화'하라는 지시가 자주 있습니다. 통화는 피해자가 모든 세부 사항을 기록하기 직전에 항상 '차단'됩니다. 일부 피해자는 모든 세부 정보를 수집하기 위해 여러 번 전화를 겁니다. 따라서 사기꾼은 통화 요금으로 돈을 벌어들입니다. [ 인용 필요 ]

통신 중계 서비스

많은 사기는 전화 통화를 사용하여 거래 상대방이 진짜이고 진실한 사람임을 피해자에게 납득시킵니다. 자신이 아닌 다른 국적이나 성별을 사칭하는 사기범은 피해자에게 전화를 걸어 의심을 불러 일으킬 것입니다. 이러한 경우 사기꾼 은 교환 원이나 문자 / 음성 번역 프로그램이 일반 전화를 사용하는 사람과 TDD 또는 기타 텔레 프린터 장치를 사용하는 청각 장애인 사이의 중개자 역할을하는 미국 연방 자금 중계 서비스 인 TRS를 사용합니다 . 사기꾼은 자신이 귀머거리이며 중계 서비스를 사용해야한다고 주장 할 수 있습니다. 장애가있는 발신자에 대한 동정심에 이끌린 피해자는 사기에 더 취약 할 수 있습니다. [ 인용 필요 ][ 인용 필요 ] FCC 규정 및 기밀 유지법에 따라 운영자는 통화를 그대로 전달하고 엄격한 기밀 및 윤리 강령을 준수해야합니다. 따라서 중계 운영자는 중계 호의 적법성과 정당성을 판단 할 수 없으며 간섭없이 중계해야합니다. 이는 중계 운영자가 전화가 사기라고 의심되는 경우에도 피해자에게 경고하지 않을 수 있음을 의미합니다. MCI 는 2004 년 IP 중계 통화의 약 1 %가 사기라고 말했습니다. [44]

전화 기반 중계 서비스를 추적하는 것은 비교적 쉬우므로 사기꾼은 IP 중계 와 같은 인터넷 프로토콜 기반 중계 서비스를 선호하는 경향이 있습니다. 일반적인 전략에서 그들은 해외 IP 주소를 미국 땅에 위치한 라우터 또는 서버에 바인딩하여 간섭없이 미국 기반 중계 서비스 공급자를 사용할 수 있도록합니다.

TRS는 때때로 신용 카드 정보를 중계하여 도난당한 신용 카드로 사기 구매를하는 데 사용됩니다. 그러나 많은 경우 사기꾼이 피해자를 사기에 더 많이 유인하는 수단 일뿐입니다.

나라 방문 초대

때때로 피해자는 정부 관리, 사기꾼의 동료 또는 사기꾼 자신을 만나기 위해 국가로 초대됩니다. 여행하는 일부 희생자들은 대신 몸값을 받기 위해 구금됩니다. 사기꾼은 피해자에게 비자 가 필요하지 않다 거나 사기꾼이 비자 를 제공 할 것이라고 말할 수 있습니다 . [45] 피해자가이 작업을 수행하는 경우, 사기꾼은 피해자로부터 갈취 돈의 힘이있다. [45]

때로는 피해자가 몸값을 받거나 납치 되거나 살 해당합니다. 1995 년 미 국무부 보고서에 따르면 1992 년부터 1995 년까지 나이지리아에서 선불 사기를당한 후 15 명이 넘는 사람이 살해당했습니다. [45] 1999 년 노르웨이의 백만장자인 Kjetil Moe는 419 명의 사기꾼에 의해 남아프리카로 유인되어 살해되었습니다. [46] [47] George Makronalli는 남아프리카로 유인되어 2004 년에 살해되었습니다. [48] [49]

변형

가장 일반적인 이야기에는 많은 변형이 있으며 사기가 작동하는 방식에도 많은 변형이 있습니다. 흔히 볼 수있는 변종 중에는 고용 사기 , 복권 사기 , 온라인 판매 및 임대, 연애 사기 등이 있습니다. 대부분의 사기는 CraigslisteBay 와 같은 웹 사이트에 광고 된 것과 같은 온라인 판매 또는 부동산 임대와 관련됩니다. 이 문서에는 알려진 모든 유형의 선불 수수료 사기 또는 419 계획이 나열되어 있지는 않습니다. 일부 주요 유형 만 설명됩니다. 이 기사의 끝에 있는 외부 링크 섹션에서 추가 예제를 사용할 수 있습니다 .

고용 사기

이 사기는 예를 들어 작업 사이트에 이력서를 게시 한 사람들을 대상으로합니다. 사기꾼은 회사 로고가 위조 된 편지를 보냅니다. 구직 제안은 일반적으로 예외적 인 급여와 혜택을 나타내며 피해자가 해당 국가에서 일하기 위해 "취업 허가"를 필요로하고 연락 할 (가짜) "정부 공무원"의 주소를 포함하도록 요청합니다. 그런 다음 "정부 공무원"은 의심하지 않는 사용자로부터 취업 허가 및 기타 수수료에 대한 수수료를 추출하여 피해자를 쫓아냅니다. 직업 사기의 변형은 편집이나 번역과 같은 일을 원하는 프리랜서를 모집 한 다음 배정을 제공하기 전에 미리 지불해야합니다. [ 인용 필요 ]

많은 [ 정량화 ] 합법적 인 (또는 적어도 완전히 등록) 기업 이익의 주요 소스로이 방법을 사용하여, 유사한 기준으로 작동합니다. 일부 모델링 및 에스코트 에이전시는 신청자에게 다수의 고객이 정렬되어 있지만 일반적으로 추적 할 수없는 방법 (예 : Western Union 송금)으로 지불되는 일종의 사전 "등록 수수료"가 필요하다고 말합니다. 수수료가 지불되면 신청자에게 고객이 취소했다는 사실을 알리고 다시 연락하지 않습니다. [ 인용 필요 ]

사기꾼은 피해자에게 연락하여 "재택 근무"기회에 관심을 갖거나 어떤 이유로 현지에서 상환 할 수없는 수표 나 우편환을 현금화하도록 요청합니다. 한 커버 스토리에서 사기의 가해자는 피해자가 '미스터리 쇼퍼'역할을하여 Wal-Mart 와 같은 주요 소매 업체 내의 MoneyGram 또는 Western Union 지점에서 제공하는 서비스를 평가하기를 바랍니다 . [50] 사기꾼 피해자가 도난 또는 위조 수표 나 화폐 위해서는 전송 전술 한 바와 같이, 피해자는이를 입금합니다. 은행은 종종 명백히 거짓이 아닌 수표의 가치를 계좌에 입금하고 송금을 통해 사기꾼에게 돈을 보냅니다. 나중에 수표는 처리되지 않고 은행은 피해자의 계좌에서 인출합니다. 수표 현금화만을 기반으로하는 제도는 일반적으로 수표 총액의 작은 부분만을 제공하며 더 많은 수표가 뒤따를 것입니다. 피해자가 사기에 들어가 모든 수표를 현금화하면 사기꾼은 매우 짧은 시간에 많은 것을 훔칠 수 있습니다. [ 인용 필요 ]

가짜 구인

보다 정교한 사기는 실제 회사에 일자리를 광고하고 사기꾼이 채용 대리인 인 것처럼 가장하여 수익성 높은 급여와 조건을 제공합니다. 가짜 전화 또는 온라인 인터뷰가있을 수 있으며 얼마 후 지원자에게 해당 직업이 자신의 것임을 알립니다. 직업을 확보하기 위해 그들은 취업 비자 또는 여행 비용에 대한 돈을 에이전트 또는 사기꾼을 대신하여 일하는 가짜 여행사에게 보내도록 지시받습니다. 변형이 무엇이든 상관없이 그들은 항상 구직자 또는 대리인 돈, 신용 카드 또는 은행 계좌 세부 정보를 보내는 구직자를 포함합니다. [51]새로운 형태의 고용 사기가 발생하여 사용자에게 가짜 구인 제안을 보냈지 만 재무 정보를 요구하지 않습니다. 대신, 그들의 개인 정보는 신청 과정에서 수집 된 다음 제 3 자에게 이익을 위해 판매되거나 신원 도용에 사용됩니다 . [52] [53]

고용 사기의 또 다른 형태는 사람들이 회사의 혜택을받는 가짜 "인터뷰"를 받도록하는 것입니다. 그런 다음 참석자들은 사기꾼이 정교한 조작 기술을 사용하여 참석자들이 카탈로그 상인 비즈니스 모델과 유사한 방식으로 채용 요건으로 제품을 구매하도록 설득하는 컨퍼런스를 지원합니다. 종종 회사는 제품 (예 : 보석)을 판매하는 데 도움이되는 물리적 카탈로그가 부족합니다. 직업을 "주었"을 때, 개인은 스스로 사기 직업 제안을 홍보하도록 요청받습니다. 그들은 또한 "훈련"의 한 형태로 회사에서 무급으로 일하도록 만들어졌습니다. [54]유사한 사기는 구직자가 교육 자료 또는 서비스에 대해 선불로 돈을 지불하도록 만드는 것과 관련이 있으며, 성공적으로 완료되면 절대 실현되지 않는 보장 된 직업을 제공받을 것이라고 주장합니다. [55]

현금 취급 사기

이러한 사기꾼은 고용 관리자의 이름을 얻기 위해 다양한 회사에서 인터넷 검색을 수행합니다. 그런 다음 구직 엔진 에 구직 제안을 광고합니다 . 구직자는 이력서와 함께 직책에 지원합니다. 직위를 신청하는 사람은 자격 증명을 요청하는 일반 (일반적으로 무료) 이메일 계정에서 거의 즉시 메시지를 받게됩니다. 사기꾼은 때때로 피해자에게 더 많은 정보를 얻기 위해 인스턴트 메신저 채팅을 요청합니다. 사기꾼은 일반적으로 특정 알고리즘을 사용하는 자동화 된 컴퓨터 프로그램을 통해 고용을 보장하고 "미리 준비된 답변"은 잘못된 영어로 표시됩니다. [ 인용 필요 ]

이 시점에서 일반적으로 너무 늦고 프로세스가 이미 시작되었습니다. 피해자 질문 프로세스의 무결성 경우, 컴퓨터 프로그램을 호출 할 수 그들을 는 "사기꾼"아주 저속한 할 수 있습니다. 가짜 온라인 폭언 이후에도 사기성 협상 내용은 피해자의 이력서에있는 주소로 전송되는 경우가 많습니다. [ 인용 필요 ]

사기꾼은 피해자에게 사기 협상을 보내 자금의 일부를 유지할 수 있도록 보장합니다. 그들은 피해자가 합법적 인 비즈니스 연락처로 가장하여 자신이 지정한 여러 당사자에게 나머지를 보낼 것으로 기대합니다. 이것은 피해자가 필터링 과정에서 전당포가되므로 자금 세탁 계획입니다. 이 과정은 피해자가 잡히거나 잡힐 때까지 계속됩니다. [ 인용 필요 ]

사기의 또 다른 형태는 대표 / 수금 대리인 변형으로, 사기꾼은 일반적으로 합법적 인 온라인 작업 사이트에서 해외 회사의 대리인 또는 수금 대리인이 가능한 위치를 광고합니다. 대표자로서 '고객'으로부터받은 대금을 현금으로 받고 자신의 계좌에 입금하고 나머지는 해외 기업 은행 계좌로 송금하는 일을 맡는다. 이것은 본질적으로 돈세탁입니다.

복권 사기

복권 사기는 의도 된 피해자가 복권에 참여하지 않았지만 복권 당첨에 대한 가짜 통지를 포함합니다. "당첨자"는 일반적으로 이름, 거주지 주소, 직업 / 직위, 복권 번호 등과 같은 민감한 정보를 추적 할 수 없거나 링크가없는 무료 이메일 계정으로 보내 달라는 요청을받습니다.이 정보는 낯선 사람과 절대 공유해서는 안됩니다. 인터넷. 이 정보를 수집하는 것 외에도 사기꾼은 피해자에게 자금을 공개하려면 약간의 수수료 (보험, 등록 또는 배송)가 필요하다는 사실을 알립니다. 피해자가 수수료를 보내면 사기꾼은 또 다른 수수료를 발명합니다.

위조 체크 전술 한 기술도 사용된다. 상금의 일부 지불을 나타내는 위조 또는 도난 수표 전송 그런 다음받은 금액보다 작은 수수료가 요청됩니다. 불량 수표를받은 은행은 결국 피해자로부터 자금을 회수합니다. [ 인용 필요 ]

2004 년에 미국에서 복권 사기의 변형이 나타났습니다. 사기꾼이 일반적으로 미화 250 달러의 선급금을 내고 정부를 대신하여 정부를 대신하여 발언하는 것처럼 피해자에게 전화를 겁니다. [56]

일반적인 복권 사기는 그 사람을 Lucky Winner의 일부 변형으로 간주 합니다. 이것은 당신이 실제 복권을 입력하고 당첨 된 것처럼 그들이 당신의 이름을 알고있을 것이고 당신을 럭키 위너 라고 부르지 않는 것처럼 붉은 깃발 입니다.

온라인 판매 및 대여

많은 사기는 특히 Craigslist , eBay 또는 Gumtree 와 같은 사이트에서 분류 된 광고를 통한 상품 및 서비스 구매와 관련됩니다 . 여기에는 일반적으로 사기꾼이 특정 상품이나 서비스의 판매자에게 전화 나 이메일을 통해 항목에 대한 관심을 표명하는 것이 포함됩니다. 그런 다음 일반적으로 요청 가격보다 큰 금액으로 작성된 가짜 수표 를 발송하여 판매자에게 대체 주소 (일반적으로 우편환 또는 웨스턴 유니언)로 차액을 보내도록 요청합니다 . 특정 상품을 판매하고자하는 판매자는 수표가 처리 될 때까지 기다리지 않을 수 있으며 불량 수표가 반송되면 송금 된 자금이 이미 손실 된 것입니다. [57]

일부 사기꾼은 가짜 웹 사이트, 예정된 의제 및 특정 분야의 광고 전문가로 완성 된 이국적인 또는 국제적인 장소에서 가짜 학술 회의를 광고합니다. 그들은 참가자의 항공료를 지불하지만 호텔 숙박은 지불하지 않습니다. 그들은 존재하지 않는 호텔에서 숙박을 예약하려고 할 때 피해자로부터 돈을 뽑아 낼 것입니다. [58]

때로는 저렴한 임대 부동산을 가짜 집주인이 광고하는 경우가 있습니다. 가짜 집주인은 일반적으로 주 (또는 해당 국가)에 거주하지 않고 임대료 및 / 또는 보증금을 송금 해달라고 요청합니다. [59] 또는 사기꾼은 현금 입금을 임차인-것이다 온라인 목록을, 그리고 통신하는과, 속성은, 척이 소유자로 찾습니다. [60] 사기꾼들은 또한 외국 학생 및 연락처 숙박 시설을 찾는 집주인 척이 경우뿐만 아니라 임차인 일 수있다. 그들은 일반적으로 아직 국내에 있지 않으며 도착하기 전에 숙소를 확보하기를 원합니다. 조건이 협상되면 위조 된 수표가 협상 된 것보다 더 많은 금액으로 전달되고 사기꾼은 집주인에게 돈의 일부를 돌려달라고 요청합니다. [61]

애완 동물 사기

이것은 Craigslist , Gumtree , JunkMail같은 실제 판매자 인증을 거의 사용하지 않고 온라인 광고 웹 사이트에서 고가의 희귀 한 애완 동물을 미끼로 광고하는 온라인 판매 사기의 변형입니다 . 애완 동물은 판매용 또는 입양 용으로 광고 될 수 있습니다. 일반적으로 애완 동물은 실제 광고, 블로그 또는 이미지를 도난 당할 수있는 곳과 같은 다양한 출처에서 찍은 사진으로 완성 된 온라인 광고 페이지에 광고됩니다. 잠재적 인 피해자가 사기꾼에게 연락하면 사기꾼은 애완 동물이 적절한 집을 가지고 있는지 확인하는 것처럼 잠재적 인 피해자의 상황과 위치와 관련된 세부 정보를 요청하여 대응합니다. [62]

사기꾼은 피해자의 위치를 ​​파악하여 구매자가 애완 동물을 물리적으로 볼 수 없도록 피해자와 충분히 멀리 떨어져 있는지 확인합니다. 광고가 처음에 위치를 주장한 것처럼 사기꾼에게 질문을하면 사기꾼은 강제로 이사를하게 된 작업 환경을 주장합니다. 이로 인해 모든 통신이 이메일, 전화 (일반적으로 추적 할 수없는 번호) 및 SMS를 통해 이루어지는 상황이 발생합니다. [62]

피해자가 애완 동물을 입양하거나 구매하기로 결정하면 실제로 사기의 일부인 택배를 사용해야합니다. 입양 된 애완 동물 인 경우 일반적으로 피해자는 보험, 식품 또는 배송비와 같은 일부 비용을 지불해야합니다. 지불은 MoneyGram, Western Union 또는 Money mules의 은행 계좌를 통해 이루어지며, 다른 피해자가 가정 사기로 인해 직장에 속았습니다. [62]

사기의 택배 단계에서 수많은 문제가 발생합니다. 상자가 너무 작아서 피해자는 에어컨이있는 상자를 구입하거나 하나를 대여하면서 일반적으로주의 또는주의 수수료라고하는 보증금을 지불 할 수 있습니다. 피해자는 보험료를 아직 지불하지 않은 경우 보험료를 지불해야 할 수도 있습니다. 피해자가이 비용을 지불하면 애완 동물이 아플 수 있으며 수의사의 도움을 구하여 피해자가 택배에게 상환해야합니다. [63]

또한, 피해자는 애완 동물 운송에 필요한 건강 진단서와 회복 기간 동안 개집 비용을 지불해야 할 수도 있습니다. 사기가 더 진행 될수록 일반적인 419 사기와 가상의 수수료가 더 비슷합니다. 그러한 청구가 사기 음모에 해당하는 경우 관세 또는 유사 수수료가 청구되는 것을 보는 것은 드문 일이 아닙니다. [63]

이 사기를 위해 수많은 사기 웹 사이트가 사용될 수 있습니다. 이 사기는 로또 사기와 같은 다른 유형의 419 사기에서도 사용되는 것처럼 가상의 택배를 사용한다는 점에서 고전적인 419 사기와 연결되어 있습니다.

로맨스 사기

변형 중 하나는 로맨스 를위한 돈을 벌 수있는 각도 인 Romance Scam 입니다. [64] 구성 아티스트는에 피해자 접근 온라인 데이트 서비스 , 인스턴트 메신저 나 소셜 네트워킹 사이트. 사기꾼은 피해자에게 관심을 표명하고 매력적인 사람의 사진을 게시합니다. [65] 사기꾼은 돈을 요구 게인 신뢰성이 통신을 사용한다. [64]

사기꾼은 피해자를 만나는 데 관심이 있다고 주장 할 수 있지만 비행기 예약, 버스 티켓 구매, 호텔 객실 임대, 휘발유 또는 차량 대여와 같은 개인 여행 비용을 지불하거나 기타 비용을 충당하려면 현금이 필요합니다. 또 다른 경우에는 외국에 갇혀있어 귀국, 부패한 지역 공무원의 투옥, 해외 계약 질병으로 인한 의료비 지급 등의 지원이 필요하다고 주장한다. [65] 도 원래 나이지리아 편지 계획의 일부 변형을 소개하는 로맨스 각도로 얻은 자신감을 사용할 수있다 사기꾼, [65] 재산을 공유하는 등의 말을 그들이 돈을받을 필요하거나 국가 및 제공의 귀중품, 국가를 떠나는 데 도움을 요청하는 것이 피해자에게 더욱 매력적입니다.

사기는 종종 온라인 중매 서비스에서 누군가를 만나는 것과 관련됩니다. [64] 영역 벗어나 교통 요금 돈을 요청들이 타겟 사기꾼 동수 연락. [65] 사기꾼은 일반적으로 통해 전송되는 돈을 요구합니다 우편환 또는 전신 송금 으로 인해 여행, 또는 의료 또는 비즈니스 비용에 대한 필요성에. [66]

피해자가 회의에 참석할 때 호주에서 온 67 세의 Jette Jacobs의 경우처럼 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다. Jette Jacobs는 3 년 동안 그에게 20 만 달러 이상을 보낸 후 그녀의 사기꾼 Jesse Orowo Omokoh (28 세)와 결혼하기 위해 남아프리카를 여행했습니다. 그녀의 시신은 2013 년 2 월 9 일 오모 코와 만난 지 이틀 만에 불가사의 한 상황에서 발견되었습니다. 오모 코는 나이지리아로 돌아 왔습니다. 나이지리아에서 심문 후 오모 코는 체포되었습니다. 그는 32 개의 가짜 온라인 신원을 가지고있는 것으로 밝혀졌습니다. 그는 Jette Jacobs의 죽음에 자신이 손을 가졌다는 것을 증명할 수 없었기 때문에 살인 혐의로 기소되지 않았습니다. [67] [68]

모바일 타워 설치 사기

이러한 선불 사기의 변종은 인도와 파키스탄에서 널리 퍼져 있습니다. [69] [70] 사기꾼이 사용하는 인터넷 분류 웹 사이트와 큰 임대 수익률의 약속, 자신의 재산에 휴대 전화 타워의 설치를 위해 대중을 유혹하는 미디어를 인쇄 할 수 있습니다. 사기꾼은 합법적으로 보이기 위해 가짜 웹 사이트를 만듭니다. 피해자들은 정부 서비스 세, 정부 통관 수수료, 은행 수수료, 교통비, 조사 수수료 등을 이유로 자신의 돈을 사기꾼에게 나누어줍니다. 인도 정부는 대중들에게 인식을 알리고 경고하기 위해 언론에 공고를하고 있습니다. 모바일 타워 사기꾼에 대항합니다. [71] [72]

기타 사기

다른 사기에는 영국 에서 " bona vacantia " 라고도하는 소유권없는 재산이 포함됩니다 . 에서 잉글랜드와 웨일즈 합니다 (이외의 랭커스터 공작령콘월의 공작령 ),이 속성이 재무 변호사의 부서의 진실 Vacantia 부문에 의해 관리된다 [ 표창장은 필요로했다 ] . 이 부서에서 보낸 것으로 주장하는 사기성 이메일 및 편지가 신고되어 수신자에게 자신이 유산의 수혜자임을 알리지 만 추가 정보를 보내거나 돈을 공개하기 전에 수수료를 지불해야합니다. [73] 에서 미국, 메시지는 실제 조직인 NAUPA (National Association of Unclaimed Property Administrators)에서 보낸 것으로 허위로 주장되지만 자체적으로 지불하지 않고 지불 할 수없는 조직입니다. [74]

419 사기의 한 변형에서, 한 살인 혐의 가 누군가에게 자신을 죽이려는 목표가 있다고 설명하는 편지를 씁니다. 그는 그들에 대한 혐의가 거짓임을 알고 있다고 말하고 표적이 공격을 명령 한 사람의 증거를받을 수 있도록 돈을 요구합니다. [75]

선불 사기의 또 다른 변형은 비둘기 드롭으로 알려져 있습니다. 이것은 더 많은 돈이나 더 가치있는 물건에 대한 권리를 확보하기 위해 또는 " 비둘기 "가 돈을 포기하도록 설득 하는 신뢰 속임수 입니다 . [ 인용 필요 ]실제로 사기꾼은 돈으로 돈을 벌고 마크는 아무것도 남지 않습니다. 그 과정에서 낯선 사람 (실제로는 신뢰 사기꾼)은 자신의 돈을 마크의 돈 (봉투, 서류 가방 또는 가방에 넣음)과 함께 넣습니다. 실제로 신문이나 기타 쓸모없는 자료로 가득 찬 가방으로 바뀝니다. 다양한 연극을 통해 마크는 낯선 사람이 깨닫지 못한 채 돈을 가지고 떠날 수있는 기회를 준다. 실제로, 그 마크는 사기꾼이 여전히 가지고있는 (또는 공범자 에게 넘겨 준) 자신의 돈에서 달아날 것 입니다. [76]

일부 사기꾼은 이전 사기의 피해자를 추적합니다. A와 알려진 재로드 사기 . 예를 들어, 피해자에게 연락하여 사기범을 추적 및 체포하고 피해자가 잃어버린 돈을 대가로 회수 할 수 있다고 말할 수 있습니다. 또는 나이지리아 정부가 419 개의 사기 피해자를 보상하기 위해 기금을 마련했으며 필요한 것은 손실 증명, 개인 정보, 처리 및 처리 수수료 뿐이라고 말할 수 있습니다. 복구 사기꾼은 원래 사기꾼으로부터 구매하여 피해자 목록을 얻습니다. [77]

결과

사기로 인한 총 손실의 추정치는 불확실하고 광범위하게 다양합니다. 많은 사람들이 사기를 당할만큼 속기 쉽다는 사실을 인정하기에는 너무 당황해서 범죄를 신고 할 수 없기 때문입니다. 2006 년 미국 정부 보고서에 따르면 미국인들은 2006 년 인터넷 사기로 1 억 9,840 만 달러의 손실을 입 었으며, 사고당 평균 5,100 달러의 손실을 입었습니다. [26] 같은 해에 영국의 보고서는 이러한 사기가 경제 비용이 주장 £ 평균 피해자가 £ 31,000의 손실로, 연간 1 억 5000 만합니다. [78]

재정적 비용 외에도 많은 희생자들은 사람들을 신뢰하는 능력을 잃는 것과 같은 심각한 정서적, 심리적 비용을 겪습니다. 영국 케임브리지 셔 출신의 한 남자는 그가 당첨 된 120 만 달러의 "인터넷 복권"이 실제로 사기라는 사실을 깨닫고 휘발유로 자살했습니다 . [79] 2007 년에 중국 학생 노팅엄 대학은 그녀가 유사한 복권 사기 위해 떨어진 것을 발견 한 후 자살. [80]

다른 희생자들은 사기꾼에 대한 "의무"를 이행하거나 더 많은 돈을 얻는 과정에서 부와 친구를 잃고, 가족과 멀어 지거나, 파트너를 속이거나, 이혼하거나, 범죄 행위를 저지 릅니다. [81] 2008 년, 오레곤 여성이 나이지리아 선불 사기 사기로 40 만 달러를 잃었습니다. 이메일을 통해 오랫동안 잃어버린 할아버지로부터 돈을 물려 받았다고 말했습니다. 그녀의 호기심은 실제로 그녀의 가족이 연락을 잃은 할아버지가 있었기 때문에 그녀의 이니셜은 이메일에 제공된 것과 일치했습니다. 그녀는 가족, 은행 직원 및 법 집행 공무원이 모두 그녀에게 중단을 촉구했지만 2 년 이상 동안 수십만 달러를 보냈습니다. [82]노인들은 일반적으로 신뢰도가 더 높은 세대에서 왔기 때문에 [83] 사기를 신고하기에는 너무나 자랑스럽기 때문에 이와 같은 온라인 사기에 특히 취약합니다 . 그들은 또한 친척들이 그것을 정신 능력 저하의 징조로 여기고 독립성을 잃는 것을 두려워 할까 걱정할 수 있습니다. [84]

피해자는 대출금을 빌리거나 횡령하여 대출금을 지불 할 수 있으며, 조만간 훨씬 더 많은 금액을 지불하고 잘못 도용 한 금액을 환불 할 수 있다고 믿습니다. 피해자가 저지른 범죄에는 신용 카드 사기 , 수표 키트횡령이 포함 됩니다. [85] [86] [87] 샌디에고 사업가 제임스 애들러는 나이지리아 기반 사전 - 수수료 사기에 $ 5 백만 이상의 손실 기반. 하지만 법원 의 주지사를 포함하는 다양한 나이지리아 정부 관리 (긍정 나이지리아의 중앙 은행을)이 직접 또는 간접적으로 관여했으며, 나이지리아 정부 관리가 외국 주권 면책 법 의 "상업적 활동"예외에 따라 미국 법원에서 소송을 제기 할 수 있다는 점에서 아들러는 불결한 손 의 교리로 인해 돈을 돌려받을 수 없었 습니다. 고의로 불법 계약을 체결했습니다. [88]

일부 419 사기는 납치 또는 살인 과 같은 더욱 심각한 범죄와 관련이 있습니다 . 그러한 사례 중 하나는 2008 년 남아공 요하네스 버그 로 유인되어 2008 년 9 월 26 일에 납치 된 일본인 사업가 오사마이 히토미와 관련 이 있습니다. 납치범들은 그를 요하네스 버그 남쪽의 알 버튼으로 데려가 그의 가족에게 500 만 달러의 몸값을 요구했습니다. . 결국 7 명이 체포되었습니다. [89] 에서 기념일 2001 년 조셉 Raca의 시장을 역임 노 샘프 턴 , 영국은의 사기꾼에 의해 납치 요하네스 버그 £ 20,000의 몸값을 요구, 남아프리카 공화국,. 체포 자들은 긴장한 후 라카를 풀어주었습니다. [90]2003 년 2 월, 체코에서 온 72 세의 사기 피해자 인 Jiří Pasovský가 프라하 에있는 나이지리아 대사관의 관리인 50 세의 Michael Lekara Wayid를 총살 해 살해 한 419 개의 사기가 2003 년 2 월에 발생했습니다 . 나이지리아 총영사가 Pasovský가 잃어버린 60 만 달러를 나이지리아 사기꾼에게 돌려 줄 수 없다고 설명하자 다른 사람을 다쳤습니다. [91] [92] [93]

범죄의 국제적 성격과 많은 피해자들이 불법적 인 활동을했다고 인정하기를 원하지 않는다는 사실과 함께 이러한 범죄자들을 추적하고 체포하는 것이 어려워졌습니다. 또한 나이지리아 정부는 조치를 취하는 데 더디게 진행되어 일부 조사관은 일부 나이지리아 정부 관리가 이러한 사기에 연루되어 있다고 믿게되었습니다. [94] 의 나이지리아의 정부의 설립을 경제 금융 범죄위원회 부패 문제가 남아 있지만 2004 년 (EFCC)는, 어느 정도 문제로 도움을 주었다. [41] [95] A가 EFCC 추구 현저한 경우의이었다 엠마누엘 누드그는 브라질 은행 인 Banco Noroeste 의 이사로부터 2 억 4,400 만 달러를 사취 한 혐의로 유죄 판결을 받았으며 결국 은행 붕괴로 이어졌습니다. 또한 나이지리아 경찰의 한 부서 인 SARS (Special Anti-Robbery Squad)는 최근 사기 가해자로 의심되는 사람들을 체포했습니다.

그럼에도 불구하고 이러한 범죄자들을 체포하고 기소하는 데 최근 몇 가지 성공이있었습니다. 2004 년 암스테르담 에서 용의자 52 명이 광범위한 습격을 받고 체포 된 후 현지 인터넷 서비스 제공 업체 에서 보낸 이메일은 거의 419 건이 아닙니다 . [96] 2004 년 11 월, 호주 당국은 닉 Marinellis 체포 시드니 , 나중에 그는 "220 아프리카 형제 전 세계적으로"있다고 자랑 호주 419ers의 자칭 머리를 그는 "그 사기에 대한 호주 본사"라고. [97] 2008 년 워싱턴 올림피아에있는 미국 당국은 Edna Fiedler에게 5 년의 감독 관찰 과 함께 징역 2 년을 선고했습니다.100 만 달러 나이지리아 수표 사기에 연루된 것에 대해 그녀는 나이지리아 라고스에 공범이 있었는데, 그 공범은 그녀에게 최대 110 만 달러 상당의 위조 수표와 우편환을 배송 장소에 대한 지침과 함께 배송했습니다. [98]

대중 문화에서

인터넷에서 419 사기의 사용이 증가함에 따라 많은 영화 , TV 쇼 에서 음모 장치 로 사용되었습니다 . Nkem Owoh부른 "I Go Chop Your Dollar" 라는 노래 는 419 명의 사기꾼 애국가 로 국제적으로 알려졌습니다 . [99] 대중 매체의 다른 모습은 다음과 같습니다 :

  • 로버트 실버 버그Majipoor 시리즈1981 년 소설 "Ni-Moya의 도둑"에서 젊은 여성은 큰 재산을 상속하는 데 필요한 수수료를 가장하여 저축 한 돈에서 빼앗 깁니다 . [100]
  • 나이지리아 작가 Adaobi Tricia Nwaubani 의 소설 I Do Not Come To You By Chance [101] 는이 현상을 탐구합니다.
  • 2006 Direct-to-DVD 어린이 영화 EZ Money 는이 사기의 사례를 중심 전제로합니다. [102]
  • 2007 년 Futurama DVD 영화 Bender 's Big Score 에서 Farnsworth 교수복권 사기에 빠졌고 , 그가 스페인 국가 복권에 당첨 되었다고 믿고 인터넷에 개인 정보를 공개했습니다 . 나중에 Nixon 's Head 는 같은 사기꾼의 "추첨"편지에 빠지고 Zoidberg는 자신이 나이지리아 왕자의 친척이라고 생각하며 선불 사기로 잡 힙니다. [ 인용 필요 ]
  • BBC TV 시리즈 The Real Hustle 의 시리즈 6, 에피소드 3 에서 사기꾼들은 쇼의 "High Stakes"에피소드에서 몰래 카메라에 419 사기를 시연했습니다. [103]
  • 에서 HBO 코미디 시리즈 플라이트 오브 더 콩 코즈 에피소드 " 새로운 컵 ", 밴드의 매니저 머레이, 전자를했다 씨 나이젤 Soladu, 만든 419 사기-투자 제의로 보이는위한 밴드의 긴급 자금을 사용 -나이지리아에서 그를 보냈습니다. 그러나 Nigel Soladu는 실제 나이지리아 사업가이며 투자 제안은 합법적이지만 Murray는 Soladu가 많은 사람들에게 투자를 위해 이메일을 보냈음에도 불구하고 그를 받아 들였습니다. 밴드는 1000 %의 수익을 얻었으며,이를 사용하여 감옥에서 구제됩니다. [ 인용 필요 ]
  • Residents 는 2008 년 멀티미디어 프로덕션 The Bunny Boy에 "My Nigerian Friend"라는 노래를 포함 시켰습니다 .
  • Leverage 의 파일럿 에피소드 "The Nigerian Job" 에서 그룹은 나이지리아 사기의 명성을 사용하여기만적인 사업가를 속입니다.
  • 2012 소설 (419) 에 의해 윌 퍼거슨 419 사기 다음에 의한 자살로 그녀는 그녀의 아버지의 죽음에 대한 책임을 믿는 사람을 찾고 딸의 이야기이다. 사기꾼과 사기에 관한 초기 소설 ( Generica and Spanish Fly ) 의 후속작 인 419캐나다에서 가장 저명한 문학상 인 2012 Giller Prize를 수상했습니다. [104] [105]
  • 비디오 게임 Warframe 에서 Nef Anyo 는 Operation False Profit에서 선수들이 그를 파산시키고 로봇 군대의 창설을 막기 위해 사기를 되돌리고 크레딧을 훔치려 고 시도하는 선불 사기를 실행했습니다.
  • MC Frontalot 의 노래 "Message No. 419"는 419 사기에 관한 것입니다. [106]

또한보십시오

참고 문헌

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Further reading

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